Miles de comerciantes de criptomonedas de venta libre y sus clientes pudieron ver sus cuentas bancarias congeladas para una investigación por parte de la policía china sobre cripto y activos fiduciarios involucrados en actividades ilegales.
Una gran encuesta cuyos detalles no han sido revelados.
A algunos compradores y vendedores de criptomonedas chinas y creadores de mercado OTC les gusta BitcoinPro ya han encontrado sus cuentas congeladas porque las transacciones relacionadas pueden haber sido contaminadas por actividades de lavado de dinero que involucran criptomonedas.
Sun Xiaoxiao, un ex colaborador de la startup china de criptomonedas Bixin, que ahora dirige un escritorio de venta libre, escribió en una publicación de Weibo la semana pasada que sus cuentas bancarias habían sido congeladas y no era un solo caso.
La acción, tomada por la policía en la provincia china de Guangdong, tiene un impacto potencial en "varios miles de personas", dijo. Los usuarios de criptomonedas afectados no están necesariamente acusados de ningún delito, y el incidente plantea la cuestión más amplia de la cantidad de criptomonedas y activos que han sido contaminados con actividades ilegales.
Es preocupante porque los escritorios OTC son las únicas rampas de entrada y salida de moneda en moneda fiduciaria para los usuarios de criptomonedas con sede en China que no tienen cuentas bancarias en el extranjero.
Lavado de dinero a través de criptomonedas en China
No está claro en esta etapa qué caso preciso está investigando la policía china, lo que está causando un congelamiento generalizado. Pero Sun especificó en una publicación de seguimiento el viernes que las causas incluyen fraude de telecomunicaciones, esquemas de Ponzi y compañías de casinos.
En el pasado, las congelaciones de cuentas bancarias se produjeron como resultado de intentos de convertir criptomonedas en yuan chino que no se sabía con certeza si estaban "limpias". En este caso, la policía puede sospechar que los fondos están relacionados con actividades de lavado de dinero.
“Ahora también hay comerciantes OTC que tienen sus cuentas bancarias congeladas debido a preguntas sobre la fuente de las monedas que compraron. Esto significa que, además del "dinero sucio", también circulan "monedas sucias", escribió Sun.
Hay una tendencia creciente a usar redes blockchain para transferir capital de alto riesgo a China, agregó. Mientras que bitcoin era anteriormente la primera opción para tales transacciones, la correa estable de USD (USDT) vinculada al dólar estadounidense se ha convertido en la opción más popular.
Desde septiembre de 2017, cuando el banco central chino emitió una prohibición sobre las ofertas iniciales de monedas y cortó los canales directos de los intercambios chinos para depósitos y retiros de moneda fiduciaria, las transacciones entre pares a través de creadores de mercado OTC siguen siendo la única forma para que las personas en China compren activos criptográficos por yuan o intercambien monedas criptográficas por dinero en efectivo.
Para aquellos cuyas cuentas se han congelado, Sun sugirió ponerse en contacto con la autoridad policial pertinente para demostrar que soy una víctima inocente. El tiempo que lleva desbloquear las cuentas también dependerá de la gravedad del caso, dijo.
