La Policía Nacional española ha detectado un aumento de las estafas cometidas con criptomonedas como bitcoin (para ser negociadas en Bitcoin System), con mayor atención a la región de Murcia, en el sureste del país. A continuación, ofreció una serie de recomendaciones para que los usuarios no caigan en la trampa.
Según el subinspector de la Policía Nacional de Murcia, Diego Seral, la mayoría de las estafas y fraudes que se han cometido han estado relacionados con BTC, la primera criptomoneda.
Esto probablemente se deba a la popularidad y relevancia de este activo en comparación con otros existentes.
Sin embargo, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley no proporcionó cifras exactas sobre el aumento en los informes de estafas de criptomonedas.
Durante una rueda de prensa, Seral recordó las "numerosas advertencias" emitidas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las inversiones en criptomonedas y sus supuestos riesgos. Esto, partiendo del hecho de que los estafadores “generalmente ofrecen altos rendimientos y riesgo cero” a los inversores. “Y absolutamente nadie puede dar tales garantías”, aclaró.
El funcionario dijo que los estafadores suelen entrar en contacto directo con sus víctimas a través de teléfonos o redes sociales, por lo que instó a "cuidarse de las inversiones que dan buenos rendimientos al principio pero terminan perdiendo todo el dinero invertido".
“Nunca debe confiar en los gerentes que desean administrar sus activos y es muy importante que nunca proporcione el nombre de usuario y la contraseña de su billetera de criptomonedas. También tenga cuidado con los comerciantes en línea o las plataformas que solo aceptan pagos con criptomonedas”, dijo el oficial de policía.
En el caso de que una persona acabe siendo estafada, Seral recomienda "reunir toda la información de la transacción, documentación firmada, claves, contraseñas, correos electrónicos" y denunciarlo en una comisaría de la Policía Nacional para formalizar la denuncia.
El auge de las estafas con criptomonedas en España llega en un momento en el que las autoridades del país han logrado desmantelar las bandas dedicadas a este delito. A finales de 2022 fueron capturadas una decena de personas vinculadas a un grupo que estafó más de 200.000 euros en criptomonedas.
En diciembre de 2022, el jefe de una supuesta estafa mundial de criptomonedas, que había logrado recaudar 2,4 millones de euros en activos virtuales, también fue capturado en España.
El aumento del número de estafas en España ha sido tal que en enero de este año se creó una asociación de afectados por estafas de criptomonedas, organizada por el despacho de abogados Vázquez Abogados, con sede en la ciudad de Málaga, al sur de España.
¿Cómo evitar las estafas de bitcoin y criptomonedas?
Las estafas de criptomonedas no son nuevas y han existido desde que se creó el ecosistema. Sin embargo, hay formas de evitar que los usuarios caigan en la trampa.
Como explicamos en nuestra Criptopedia, la educación, la investigación, el juicio y la desconfianza son elementos clave que permiten a cualquier persona salvaguardar sus fondos en criptomonedas. En este artículo, nos sumergimos en los consejos para evitar ser víctima de posibles estafadores.
