La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) se está moviendo para congelar los activos de un sistema vinculado de minería de criptomonedas y sistema de marketing multinivel, que han reclamado $ 12 millones en inversiones.
¿Quiénes son los personajes y las empresas involucradas?
La queja se refiere a Daniel F. Putnam, con sede en Utah, sus empresas MMT Distributions e I + D Global, y sus socios Angel A. Rodríguez de Utah y Jean Paul Ramirez Rico de Colombia. La SEC dijo que los tres mintieron a los inversores y se apropiaron ilegalmente de sus fondos.
El "Modern Money Team" (MMT), el nombre con el que Putnam se refiere a ambas compañías, ha invertido en equipos de criptomonedas desde al menos julio de 2017 y finalmente se ha centrado en ofrecer Inversionistas "Paquetes de comercio de criptomonedas" que aprovecharían las oportunidades de "arbitraje" de las criptomonedas en Bitfinex, de acuerdo con la queja presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Utah.
La reconstrucción de los hechos según la queja de la SEC
Ramírez administró las inversiones en criptomonedas, Rodríguez fue el enlace y Putnam, un veterano del marketing multinivel, administró MMT. Doscientos inversores se unieron al programa de minería de Putnam y MMT recaudó colectivamente $ 12 millones de 2.000 inversores en total, según la SEC.
La Comisión también dijo que MMT dejó de pagar a los inversores en noviembre de 2019, pero continuó recaudando fondos hasta el 9 de marzo de 2020. La queja dice que parte del dinero recaudado nunca se ha utilizado para el negocio de criptomonedas o el inversión en activos digitales.
Por el contrario, Putnam gastó más de $ 100.000 de los fondos de sus inversores en un condominio y $ 33.000 en la compra de un spa, según la SEC. Ramírez controlaba la cuenta de Bitfinex, que Putnam había declarado recientemente a los inversores en enero de 2020 para mantener 260 bitcoins, según la denuncia.
Pero la SEC afirmó que la cuenta nunca tuvo más de 50 bitcoins y que se cerró en mayo de 2019. Ramírez también realizó periódicamente pagos del esquema ponzi a los inversores, según la denuncia de la SEC.
La SEC también afirmó que Putnam y Rodríguez sabían "o fueron imprudentes al no saber" que Ramírez estaba ejecutando un esquema ponzi a través del chat de Whatsapp.
En una conversación interceptada en febrero de 2019, Putnam le escribió a Rodríguez "O nos retiraremos o iremos a prisión este año", dice la SEC. "Y aún no estoy seguro de que nada de esto sea real", agregó.
