en la criptografía
BMA LLC, la empresa puertorriqueña que presentó una demanda contra Ripple hace dos semanas, acusó al intercambio de derivados de BitMEX de orquestar el mayor crimen financiero en la historia de Estados Unidos.
El caso de BMA contra BitMEX
La compañía poco conocida, anteriormente conocida como Bitcoin Manipulation Abatement y controlada por Pavel Pogodin, presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos la semana pasada, alegando que HDR Global Trading, la empresa matriz de BitMEX, ha perpetrado una gran raqueta diseñada para recolectar miles de millones de ganancias ilegales.
La conspiración planeada de BitMEX incluyó fraude en línea, lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia, transporte interestatal de propiedad robada y violaciones de la Ley de Organizaciones Influyentes y Corruptas de Racketeer, o RICO, reclama la acusación de BMA.
En un comunicado, un portavoz de HDR dijo que la compañía estaba al tanto de la queja "que claramente vuelve a proponer información recopilada de Internet", y que se defendería "enérgicamente contra este falso reclamo".
La nota continúa afirmando que "BMA ha surgido recientemente como un oficial de autorización en serie para reclamos contra compañías que operan en el espacio de criptomonedas y es ampliamente reconocido por operar como un troll de patentes".
Intercambio contra interés del cliente?
En respuesta a la acusación, HDR dijo: "Manejaremos esta queja a través de un proceso contencioso normal y estamos completamente seguros de que el tribunal verá la queja por lo que es".
La incapacidad de BitMEX para obtener una licencia de transferencia de dinero y sus vínculos con Inversionistas Estados Unidos lleva a la conclusión de que $ 3 mil millones en fondos ilícitos se procesaron todos los días, dice BMA, "que es el volumen récord de esa actividad ilícita en toda la historia de la regulación monetaria en los Estados Unidos".
BMA también afirma que BitMEX manipuló los mercados de criptomonedas al aumentar artificialmente el precio de bitcoin. El intercambio, que supuestamente operaba en contra de los intereses de los clientes, vinculaba sus índices de futuros con intercambios en un mercado ilíquido que luego manipularía y capitalizaría sobre la base de esquemas con falsos "problemas técnicos" que impedían que los clientes se fueran desde sus puestos.
El "PT Barnum de la criptomoneda"
El demandante despidió a las opciones de negociación apalancadas 100x de BitMEX y afirmó que el fundador Arthur Hayes es el "PT Barnum de la criptomoneda". La compañía dijo: "Al describir el comercio de criptomonedas como un" negocio de entretenimiento ", [Hayes] ha asumido el papel de showman y promotor de los jugadores degenerados que solicita, y fomenta el comercio especulativo haciendo alarde de su lujoso estilo de vida y haciendo predicciones. atrevido diseñado para obtener respuestas y mover el mercado de manera rentable para BitMEX ”.
BMA y Pogodin ya han perseguido otros encabezados de criptomonedas. En noviembre, la BMA apuntó a FTX por cargos de manipulación de precios antes de presentar voluntariamente su caso un poco más de un mes después. A principios de mayo, BMA presentó una demanda contra Brad Garlinghouse y Ripple Labs por una supuesta violación de $ 1,1 mil millones de la ley de valores de los Estados Unidos en su venta de tokens XRP.
