La tercera estafa más grande de Ponzi en la historia, Plus Token Wallet, podría ser responsable de la caída de los precios que Bitcoin vio la semana pasada. Según un analista, la liquidación masiva de la estafa Plus Token causó un efecto anormal en el mercado, lo que llevó a una mayor presión de ventas que obligó a los mineros a capitular mucho antes de lo esperado.
El esquema Ponzi chino puede haber roto el ciclo del mercado de cifrado
El mercado de las criptomonedas fue tomado por sorpresa cuando, al contrario de las predicciones más populares, el precio de Bitcoin cayó de su curso alcista y cayó a $ 6.600. Sin embargo, la desaceleración del mercado no fue una sorpresa para quienes siguieron los desarrollos en torno a PlusToken, uno de los esquemas Ponzi más grandes en el sector de las criptomonedas.
En agosto, CryptoSlate advirtió a los lectores que los autores de la estafa PlusToken podrían inundar el mercado con BTC robado y precios baratos a medida que salgan.
Según el analista independiente en cadena Ergo, esto es exactamente lo que sucedió. El analista profundizó en las tenencias de Bitcoin de PlusToken, ya que la mayoría de los informes públicos estiman que la compañía tenía alrededor de 200.000 BTC.
Después de contabilizar los fondos ocultos y las monedas mixtas, el analista descubrió que la compañía tenía alrededor de 187.000 BTC. No obstante, dijo que un grupo separado de direcciones capturadas con fondos auto transferibles podría aumentar significativamente este número.
Una sola dirección, que es sospechosa de recopilar cambios para realizar pagos de BTC a Huobi, liquidó más de 22.000 BTC solo en noviembre, con un promedio de poco más de 1100 BTC por día.
No hay final a la vista para el vertedero BTC de PlusToken
Si todas las direcciones que el analista ha encontrado asociadas con PlusToken continúan descargando su BTC a la misma velocidad, hay pocas posibilidades de que BTC se mantenga por encima del nivel de $ 6.000.
Según las estimaciones de Ergo, todavía hay alrededor de 58.000 BTC en monedas sin mezclar actualmente en las direcciones asociadas con PlusToken. Si continúan vendiendo entre 1000 y 1500 BTC por día, la tendencia a la baja podría durar más de un mes.
Dado que Huobi es el intercambio en el que se ha liquidado la mayor parte del BTC de PlusToken, muchos han señalado que parece difícil creer que el intercambio no haya sido consciente de la gran afluencia de bitcoins en los últimos meses.
Construido sobre las ruinas de BitConnect, PlusToken irrumpió en el mercado asiático y, según los informes, recaudó hasta $ 3 mil millones en varias criptomonedas, incluidas BTC y ETH. La billetera móvil se promocionó en Corea del Sur y el sudeste asiático como un cripto custodio que prometía rendimientos mensuales del 6 al 18 por ciento a través del arbitraje, el comercio y la minería.
Si bien seis de los líderes de PlusToken fueron arrestados en julio, la estafa continuó durante todo el verano y probablemente continuará hasta 2020 si los principales intercambios como Huobi no implementan medidas que detengan las liquidaciones.
