La nueva lista de advertencia publicada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha presentado los nombres de varias nuevas empresas fintech y criptográficas.
El regulador oficial del Reino Unido que se ocupa de más de 58,000 compañías de servicios financieros ha revelado detalles de aquellas compañías que no están autorizadas o usan los nombres clonados de compañías conocidas y reguladas. Algunas de las últimas incorporaciones a esta lista cada vez mayor son Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund y Olympius Global.
La lista de advertencia de la FCA advierte contra el clon de Ignis Markets
El regulador ha publicado un aviso dentro del bullicioso mercado estadounidense inversiones del Reino Unido y aconsejó a los inversores que tengan cuidado de no ser víctimas de las tácticas de estafa que suelen utilizar estas empresas fraudulentas.
El anuncio especifica que un engañador llamado Ignis Markets ofrece productos y servicios financieros en todo el país sin autorización. Por lo tanto, la FCA ha instado a los inversores a tener cuidado con las empresas sospechosas que esconden a los estafadores que intentan engañar a los inversores para que desembolsen grandes sumas de dinero con promesas de mejores retornos, dijo FCA en el anuncio.
Lo más sorprendente es que la lista de advertencia de FCA presenta negocios relacionados con criptomonedas que ofrecen servicios de inversión ilegítimos a clientes en el Reino Unido. En particular, se destaca una compañía comercial de criptomonedas peculiar que ofrece un apalancamiento de hasta 200x.
Todas las empresas de tecnología financiera y criptomoneda deben recibir una autorización nuestra antes de extender sus servicios a clientes en el Reino Unido. Pero en realidad, algunos los ofrecen mientras el proceso de aprobación aún está en curso, y otros realizan actividades irregulares y a menudo fraudulentas, dijo la FCA.
Cuidado con las llamadas sorpresa
Al arrojar luz sobre la compañía que está clonando conscientemente los mercados Ignis aprobados por la FCA, la autoridad financiera dijo que quien esté detrás de esta estafa ha encontrado formas de acercarse a los usuarios para convencerlos de que son servicios auténticos y verificados.
Esto representa un ejemplo perfecto de una compañía clon, explicó FCA. Toda persona en el Reino Unido debe tener cuidado con esta táctica de uso común en la que se recibe una llamada sorpresa de una compañía que se presenta con un nombre y número de referencia verdaderamente existentes. Es un engaño.
Debemos tener mucho cuidado, insistió la FCA. Mientras tanto, la autoridad de control financiero del Reino Unido recientemente ha estado atenta a las compañías de criptomonedas que no cumplen con las últimas pautas de Know-Your-Customer (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Por lo tanto, en un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra el financiamiento del terrorismo y las actividades del mercado negro, la FCA británica anunció a principios de este año que supervisaría las obligaciones regulatorias seguidas por las empresas de cifrado y se aseguraría de que no hubiera incumplimientos.
Este modelo de estafa resaltado por la autoridad del Reino Unido es el mismo que el utilizado en cualquier jurisdicción, por lo que cualquier persona siempre debe demostrar ser extremadamente cuidadosa y consciente antes de emprender una inversión.
