La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha anunciado su primera acción contra la infame estafa de criptomonedas "pump-and-dump". Lo hizo con sanciones pecuniarias y civiles, así como con órdenes y amparos.
En un comunicado emitido el lunes 18 de julio de 2022, la CFTC informa que el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de consentimiento y una medida cautelar permanente, así como una multa civil y un juicio justo. reparación a Jimmy Gale Watson, Jr. quien supuestamente actuó junto a John McAfee, quien falleció el año pasado, para defraudar a cientos de personas.
Según la CFTC, Gale Watson, Jr. trabajó codo con codo con McAfee en un plan que se marcó como una estafa en marzo de 2021. Según la agencia, ambas personas ocultaban posiciones monetarias y promocionaban "engañosamente" tokens en las redes sociales. los medios de comunicación como un inversión a largo plazo, que luego se vendieron por más de $ 2 millones en ganancias, según la propia CFTC.
Para ello, Gale Watson Jr. tendrá que reembolsar "todas las ganancias del esquema" en su totalidad. Además, tendrá que pagar una sanción civil de la misma cuantía. Además, tendrá prohibido negociar en mercados de derivados y registrarse en la CFTC.
¿Qué es bombear y descargar?
Pump-and-dump es un esquema en el que los estafadores difunden información falsa sobre un activo en particular, a costa de aumentar el interés de los inversores y aumentar el precio. Luego, los estafadores liquidan o se deshacen del activo al precio inflado artificialmente antes de que el precio baje, y se quedan con los fondos en cuestión.
Este tipo de estafa tuvo un auge en 2018 cuando surgieron las Ofertas iniciales de monedas (ICO). En ese momento, hubo numerosos casos reportados de proyectos que desaparecieron sin dejar rastro después de recaudar miles de dólares de los inversores, lo que atrajo la mayor atención de los reguladores.
Según la agencia gubernamental estadounidense CFTC, se trata de un esquema "fraudulento y manipulador", capaz de ser "más grave" cuando se dirige a inversores minoristas "más vulnerables", que en su mayoría son atraídos por malos actores que "prometen riquezas rápidas". Desde 2018, la agencia gubernamental ha denunciado la existencia de este tipo de esquemas.
