La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, que se ocupa de los riesgos de lavado de dinero, estaría considerando agregar empresas de criptomonedas a la lista de empresas que deben presentar informes AML.
Si se aprueban estas reglas, tendrán un impacto significativo en la forma en que las empresas de criptomonedas tratan con los reguladores en Argentina. Actualmente, estas empresas deben seguir las pautas de declaración de impuestos solo para 2019.
Según una fuente familiarizada con la situación, se espera que la nueva ley entre en vigencia en 2022. Las empresas de criptomonedas deberán seguir los estándares KYC e informar transacciones inusuales de criptomonedas.
Los argentinos que trabajan en la industria de las criptomonedas han criticado una posible restricción anticriptomonedas que introdujo el acuerdo con el FMI.
El acuerdo, que limita y proporciona más recursos para que Argentina pague su deuda de $ 45 mil millones con el FMI, también sugiere una serie de pasos destinados a sofocar el crecimiento de la criptoindustria en el país.
Según algunos en el país, esto implica implementar reglas y medidas que pueden frenar la adopción de criptomonedas en la nación.
Tras los informes sobre las regulaciones dirigidas a las criptomonedas, una organización sin fines de lucro llamada Bitcoin Argentina escribió al gobierno solicitando todos los datos sobre la implementación de estas nuevas medidas diseñadas para sofocar la adopción de bitcoin en el país.
Franco Bianchi, CMO de Lemon, una startup argentina que ofrece soluciones de pago con criptomonedas, dijo:
“Trabajar en un contexto de reglas claras que fomenten la adopción de criptomonedas”.
Otro conocido entusiasta de las criptomonedas, Franco Amati, dijo que cree que esto tenía la intención de sofocar un posible esfuerzo de financiación de bitcoin, como el que está considerando El Salvador.
Esta no es la primera vez que un regulador responsable de combatir el lavado de dinero se dirige a las empresas de criptomonedas.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido implementó una política similar en marzo de 2021.
Las empresas de criptomonedas, según lo determinado por la FCA, se han visto obligadas a presentar informes anuales sobre delitos financieros desde entonces, que incluyen estadísticas sobre la cantidad de informes de actividades sospechosas presentados durante ese período.
Los Estados Unidos y la Unión Europea han realizado recientemente cambios regulatorios significativos en las políticas de criptomonedas.
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