en la criptografía
Ha sido una primavera de mil millones de dólares para los criminales de criptomonedas, según CipherTrace. El martes, la firma de análisis de blockchain dijo que los estafadores, piratas informáticos y ladrones acumularon $ 1,36 mil millones en criptomonedas en los primeros cinco meses de 2020.
CipherTrace publicó los hallazgos en su informe de junio de 2020 contra el lavado de dinero y el crimen criptográfico. Esto pone a 2020 en camino de convertirse en el segundo año más caro en la historia de las criptomonedas, después del récord de $ 4,5 mil millones en 2019. .
El asunto Wotoken
El botín total de este año proviene en gran medida de un solo fraude: Wotoken. El sistema de comercialización multinivel masivo de China robó $ 1,09 mil millones en 2018 y 2019, pero solo salió a la luz el mes pasado.
"Era un esquema piramidal clásico", dijo John Jeffries, analista financiero jefe de CipherTrace. Afirmando tener un "algoritmo mágico", Wotoken continuó creciendo, llegando a 715.000 usuarios, hasta que "colapsó bajo su propio peso", dijo Jeffries.
Los presuntos autores de estafas ahora están siendo juzgados en China. El asunto Wotoken subraya cómo el aumento continuo del fraude es quizás la mayor amenaza criminal en el sector de la criptografía, mucho mayor en términos de valor robado en comparación con los ataques de piratas informáticos y los robos, que representan solo el 2% del total según una estimación de 2020 por CipherTrace.
La nueva tendencia del fraude.
El significado de esta tendencia cambia según el punto de vista elegido. Jeffries señaló que "muestra la maduración del sector". A medida que más intercambios fortalecen sus sistemas de seguridad, menos hackers pueden romperlos.
El fraude destaca la necesidad de una regulación más estricta de las actividades de criptomonedas, agregó Jeffries, y agregó: "Si a Wotoken se le hubiera pedido que revelara realmente cómo funcionaba su plan", habría fallado mucho más rápido.
Delincuentes en evolución
Los delincuentes están desarrollando sus tácticas ofensivas. En una semana de observación de transacciones entre billeteras darknet e intercambios como Bitcoin SystemCipherTrace descubrió que más del 30% de las transferencias tenían un paso intermedio, mientras que menos del 10% de las transferencias eran directas.
Esos pasos adicionales, aunque rastreables, ayudan a enmascarar las fuentes de la criptomoneda y aumentan el riesgo de lavado de dinero, dijo CipherTrace. Las transferencias realizadas por cajeros automáticos de bitcoin con sede en EE. UU. A intercambios de "alto riesgo" continúan creciendo a un ritmo exponencial.
La regla de viaje
Crypto es una industria global y también lo son sus intercambios: el 74% de las transacciones de bitcoin de intercambio a intercambio cruzaron las fronteras internacionales en 2019. Esto podría convertirse en un problema con la fecha límite de junio de 2020 del Grupo de Acción Financiera ( GAFI) para empresas de cifrado.
Jeffries dijo que la tecnología creada para ayudar a los intercambios a cumplir con la llamada Regla de Viaje del GAFI está lista para su implementación. Sin embargo, los países encargados de aplicar la norma no lo son. Pocas jurisdicciones están realmente listas, con regulaciones completas en su lugar, dijo.
