Arthur Hayes, fundador y ex CEO de BitMEX, finalmente se rindió a las autoridades estadounidenses en Hawái. En este punto, Hayes enfrentará acusaciones de que el intercambio de criptomonedas y sus ejecutivos han violado la Ley de Secreto Bancario, según un informe publicado por Bloomberg.
Que paso
Hayes vive en Singapur desde enero de 2020 y fue trasladado a Hawái para comparecer ante un juez de Honolulu. Asistió a una audiencia de quejas ante el juez federal y posteriormente fue liberado con la obligación de pagar una multa de $ 10 millones como reembolso por las negociaciones anteriores que el ex BitMAX tuvo con el gobierno de los EE. UU. El ex CEO será juzgado en Nueva York junto con el copropietario Benjamin Delo y el ex CTO Samuel Reed.
Como se informó anteriormente en estas mismas páginas, la demanda contra Hayes y sus colegas comenzó en octubre pasado cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra ellos por operar un intercambio no regulado. El FBI acusó simultáneamente al trío de no implementar las regulaciones contra el lavado de dinero.
A raíz de estos cargos penales y civiles, los ejecutivos renunciaron a sus roles dentro del intercambio. Aunque Hayes ya no trabaja en BitMEX, ha continuado contribuyendo al blog oficial del intercambio durante las últimas semanas.
Se dice que el otro acusado interrogado, Gray Dwyer, se encuentra todavía en las Bermudas y se ha negado a negociar con las autoridades. Al hacerlo, habría obligado a Estados Unidos a solicitar su extradición de la nación caribeña.
Seguro que el intercambio ha vivido mejores tiempos
A la luz de la demanda contra BitMEX, los clientes realizaron retiros del intercambio por un monto de 40.000 BTC. Además, el interés abierto y el volumen de operaciones de BitMEX se han reducido significativamente en los últimos meses. En el momento de la publicación, BitMEX es la octava plataforma de negociación de derivados más grande con un volumen de negociación de 4,2 millones de dólares durante un período de 24 horas.
A principios de este año, BitMEX anunció que había completado con éxito su "Programa de verificación de usuarios", lo que significa que ahora tiene clientes completamente verificados. El anuncio decía en parte:
"Nos complace confirmar que nuestro programa de verificación de usuarios se ha implementado con éxito, lo que convierte a BitMEX en uno de los intercambios de derivados criptográficos más grandes del mundo con una base de usuarios activos totalmente verificada".
Si bien aún tenemos que entender cómo se desarrollará esta batalla legal entre BitMEX, sus cofundadores y las autoridades estadounidenses, parece que el intercambio ha avanzado.
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