Eddy Alexandre, director ejecutivo de la plataforma de comercio de criptomonedas EminiFX, fue arrestado por el FBI bajo sospecha de fraude comercial e informático.

Según un anuncio oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., Alexandre operó una plataforma de inversión y comercio de criptomonedas fraudulenta y logró solicitar $ 59 millones en inversiones de cientos de clientes entre septiembre de 2021 y mayo de 2022.

Falsas promesas y artículos de lujo

Supuestamente, Alexandre hizo falsas promesas al ofrecer un alto potencial de retorno y, específicamente, afirmar que los usuarios de la plataforma se convertirían en millonarios en unos pocos años si invertían $ 100.000.

Al comentar sobre el caso, el fiscal federal Damian Williams afirmó que "en realidad, no existía tal tecnología, ya que Alexandre habría invertido muy poco de su dinero, la mayor parte del cual lo perdió, y transferido la mayor parte a sus cuentas personales para pagar por artículos de lujo para él mismo".

El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, dijo:

“Como se señaló, Alexandre solicitó millones de dólares de inversionistas involuntarios a quienes 'garantizó' rendimientos semanales del 5 % a través de su plataforma de negociación que utilizaba una nueva tecnología que se negó a revelar. Al igual que muchos actores codiciosos antes que él, utilizó una parte significativa de los fondos de los inversores solicitados para comprar lujos caros para sí mismo".

Alexandre supuestamente transfirió al menos $ 14,7 millones en fondos de inversionistas a sus cuentas bancarias personales, en lugar de invertirlos como prometió. El anuncio también reveló que gastó $ 155.000 en fondos de inversionistas para comprar un automóvil BMW y $ 13.000 en pagos de automóviles.

El crimen de criptomonedas continúa proliferando

Como se informó anteriormente, algunos usuarios de la billetera de criptomonedas Web3 MetaMask fueron víctimas de un ataque de phishing, que afectó a varios sitios web de criptomonedas. Entre ellos, CoinGecko, DeFiPrime y DexTools.

Etherscan advirtió:

“🚨 Hemos recibido informes de ventanas emergentes de phishing a través de una integración de terceros y actualmente estamos investigando. 

Tenga cuidado de no confirmar las transacciones que aparecen en el sitio web".

La semana pasada, la policía de la ciudad de Londres investigó el "atraco de criptomonedas" en Londres, donde las víctimas supuestamente perdieron miles de libras en criptomonedas.

Delincuentes atacados inversiones en criptomonedas administrados en teléfonos inteligentes, atrayéndolos a los propietarios o aplicando la fuerza física para obtener acceso a las cuentas.

En marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a los hermanos John y JonAtina Barksdale de un esquema de fraude de $ 124 millones que involucraba un token digital llamado "Ormeus Coin". El comunicado de prensa oficial establece que:

"[...] los demandados afirmaron falsamente que Ormeus Coin estaba respaldada por una de las operaciones mineras de criptomonedas más grandes del mundo, a pesar de que abandonaron sus operaciones mineras en 2019 después de generar menos de $ 3 millones en ingresos totales de minería. Como se alega, en varias de estas comunicaciones a los inversionistas, los demandados afirmaron falsamente que Ormeus Coin tenía una operación de minería de criptomonedas de $ 250 millones y que estaba produciendo $ 5,4 a $ 8 millones al mes en ingresos de la minería ". 

¿Alguna vez ha sido víctima de esquemas fraudulentos? ¿Qué opinas de los ciberdelincuentes que apuntan a los inversores? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.