Los grupos mafiosos y las organizaciones criminales utilizan cada vez más las criptomonedas, según la Dirección Italiana Antimafia (DIA), una fuerza policial antimafia italiana que habló con el medio alemán Zeit Online.
"Todas las organizaciones criminales, incluidas las de tipo mafioso, tienen interés en utilizar estas herramientas para sus negocios", dijo un portavoz de la DIA a Zeit Online. Por su seguridad personal, el portavoz no habría sido identificado.
Las criptomonedas se usarían para comprar drogas
La DIA también publicó recientemente un informe que cubre el crimen organizado en Italia durante los primeros seis meses de 2020, el último período del que se extrajeron los datos.
"Ndrangheta, el sindicato criminal más fuerte y poderoso del país, se está adaptando cada vez más a herramientas modernas como la criptomoneda y la web profunda", dijo la DIA en el informe.
El informe agregó que las criptomonedas se utilizan para pagar de forma anónima drogas sintéticas como el éxtasis o el LSD, un comercio que creció durante la pandemia de COVID-19.
Esta no es la primera vez que se utilizan criptomonedas y la web oscura para facilitar el crimen. De hecho, en 2020, los proveedores de la web oscura ganaron más dinero que nunca.
Criptomoneda y dark web
Un informe de Chainalysis descubrió que, si bien los mercados de la web oscura estaban disminuyendo en número, los ingresos aumentaban durante la pandemia de COVID-19 en curso.
"Si bien los ingresos totales del mercado de la darknet ya han superado los totales de 2019, el número total de compras e incluso los clientes potenciales han disminuido significativamente, aunque las compras restantes son por valores más altos", dijo Chainalysis en diciembre pasado.
El aumento de los ingresos se midió con criptomonedas que incluían Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin y Tether, en apoyo de las afirmaciones de la Dirección Antimafia italiana.
Ingo Fiedler, cofundador del Blockchain Research Lab, sugirió que los datos mostraban que las criptomonedas ilícitas se están convirtiendo cada vez más en una tarea de delincuentes sofisticados, al igual que los grupos mafiosos y las organizaciones del crimen organizado descritas por la DIA.
“Solo los más sofisticados pueden ahora difuminar sus huellas. Esto evita que los pequeños minoristas participen en el mercado y una tendencia natural hacia un menor número de minoristas más grandes en esos mercados ”, dijo Fiedler a Decrypt en ese momento.
