Casos de supuestas estafas que involucran inversiones en bitcoins (descubra cómo comprar Bitcoins) y otras criptomonedas que prometen altas tasas de retorno continúan a la orden del día.
Ha llegado el turno de enfrentarse a la justicia para una plataforma llamada Nimbus, creada en 2020 y con sede en Malta. La investigación acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional española por decisión del Tribunal Supremo de ese país.
La empresa está acusada de dirigir una estafa piramidal valorada en cerca de 140 millones de dólares, según un informe forense de la Guardia Civil, que dejó 4.000 personas afectadas, según un diario local.
Además, la empresa está acusada de utilizar las criptomonedas de sus inversores y cambiarlas por sus propios tokens llamados NBU y GNBU, que se basan en la red Ethereum. Al momento de escribir, los tokens antes mencionados tienen un precio de USD 0,011 y USD 0,10 respectivamente. Este último ha bajado un 14,62% en las últimas 24 horas, según CoinMarketCap.
Lo anterior significaría que la empresa Nimbus intercambió BTC y la stablecoin USD Tether (USDT), criptomoneda que también era administrada por los usuarios, por tokens con un valor notoriamente más bajo.
Los cargos contra la empresa podrían incluir extorsión, lavado de dinero y organización criminal. Nimbus ofreció rendimientos entre 7% y 15% por mes. También dijo que los inversionistas no sufrirían pérdidas, pero desde 2020 dejó de cumplir con sus compromisos de pago, lo que desencadenó una demanda.
Todo empezó en 2021
Al parecer, los problemas legales de Nimbus surgieron en 2021, cuando un juzgado de Huelva, ciudad del sur de España, recibió una denuncia del abogado Carlos Aránguez, que representa a 150 afectados por la supuesta estafa de la empresa.
Según un informe de los medios locales, Nimbus dijo que Aránguez ha iniciado una campaña de difamación para atraer a más clientes. El sitio web del abogado muestra que representa a las víctimas de otros presuntos esquemas piramidales en España desde plataformas como Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, entre otras.
De hecho, a principios de este año, Aránguez fundó la Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Una organización sin fines de lucro que busca difundir el conocimiento de bitcoin y las criptomonedas y, además, proteger a quienes usan estos activos digitales.
Aránguez no es el único que defiende a los afectados por Nimbus, también está LABE Abogados. Según su web, el número de afectados podría llegar a 32.000 con daños que podrían superar los 100 millones de euros.
"Nimbus afirmó que a través de un sofisticado sistema de arbitraje basado en el software Avalon App podían garantizar rendimientos mensuales muy por encima del mercado de alrededor del 7 y 15% de manera sistemática por el solo hecho de depositar nuestras criptomonedas en la dirección de la billetera Nimbus" - LABE Abogados .
Nimbus es un "chiringuito financiero"
Hasta ahora, la Audiencia Nacional se limitaba a analizar los datos e información aportados por el juzgado de Huelva, sin embargo, esto apenas ha cambiado. Para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Nimbus ni siquiera es de confianza, está catalogado como un "chiringuito financiero", ya que no está autorizado para prestar servicios de inversión.
La empresa niega las acusaciones y dice que confía en los tribunales y las instituciones judiciales españolas para determinar la verdad. Ha dejado clara su intención de colaborar con las autoridades españolas y asegura que responderá a cualquier pregunta.
Los casos de estafas de criptomonedas suelen surgir en España, en gran parte debido a la popularidad de bitcoin en ese país. Este medio informó recientemente que España ocupó el quinto lugar en Europa con el mayor volumen de transacciones de criptoactivos con cerca de € 60 mil millones durante 2021. Algo que atrae a quienes buscan aprovechar a las personas que buscan invertir en una industria aún incipiente.
