El propietario de un intercambio de criptomonedas rumano ahora cerrado llamado CoinFlux se declaró culpable de lavar alrededor de $ 1,8 millones en un plan fraudulento que involucra anuncios falsos de eBay y un lavado de autos.
La estrategia de fraude
Vlad-Calin Nistor y otros 14 acusados, incluido el propietario de un lavado de autos, han admitido ser culpables en el Tribunal del Distrito Este de Kentucky por su participación en un plan de fraude cibernético mal diseñado que robó millones de dólares a los residentes. en los Estados Unidos, vendiendo bienes que en realidad no existían.
A partir de 2013, los acusados comenzaron a publicar anuncios falsos en sitios como eBay y Craigslist para varios artículos, incluidos automóviles. El grupo a menudo pretendía ser parte del personal militar de EE. UU. Que tenía que vender sus activos antes de comenzar un período de servicio.
Incluso crearon un centro de llamadas falso para amortiguar cualquier preocupación que las víctimas pudieran tener sobre los anuncios. Después de que la víctima envió el pago, el grupo comenzó el proceso de transferir dinero de los Estados Unidos a Rumania.
La mayoría de las veces, esto se hizo convirtiendo fondos ilícitos en criptomonedas, generalmente bitcoins, transfiriendo la suma a la plataforma de criptomonedas CoinFlux, donde luego se cambiaría por moneda local.
Según una declaración emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el líder del proyecto fue Bogdan-Stefan Popescu, el dueño del lavado de autos en Bucarest. Dio instrucciones a Nistor y Coinflux para la transferencia de fondos ilícitos a bitcoins y cuentas bancarias seleccionadas, que generalmente se configuraban con los nombres de sus empleados y familiares.
La ilusión de ser imposible de rastrear gracias a las monedas digitales
"Mediante el uso de monedas digitales y estrategias organizacionales transfronterizas, este grupo criminal creía que estaba fuera del alcance de las agencias de aplicación de la ley", dijo Michael D'Ambrosio, director asistente de la Oficina de Investigación del Servicio Secreto. de los Estados Unidos.
En diciembre de 2018, Nistor fue arrestado bajo una orden internacional por acusaciones de lavado de dinero, fraude y participación en el crimen organizado. Junto con los otros acusados, fue extraditado rápidamente a los Estados Unidos al mes siguiente.
En el momento de su arresto, el abogado de Nistor argumentó ante el Tribunal de Apelación rumano que no había forma de demostrar que los bitcoins en cuestión provenían de actividades criminales.
CoinFlux se anunció como una plataforma de mercado de 24 horas que proporcionaba una puerta de enlace fiduciaria local para los comerciantes rumanos. El intercambio se estaba preparando para celebrar su tercer aniversario con cero costos de transacción, menos de una semana antes del arresto de Nistor.
Cinco días después, luego del arresto de Nistor, la cuenta de Twitter de CoinFlux dijo que estaba "en la desafortunada situación de detener temporalmente cualquier intercambio de moneda digital".
En una publicación, el gerente de marketing de CoinFlux dijo que sus cuentas bancarias estaban congeladas y temporalmente se les negó el acceso al sitio para una "investigación inesperada". Los 15 acusados ahora esperan sentencia.
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