en la criptografía
Según un extracto de la investigación titulada "2021 Crypto Crime Report" de la firma de investigación de blockchain Chainalysis, publicada el lunes, los mercados en línea que suministran bienes ilegales como drogas e identificaciones falsas recibieron una cantidad récord de criptomonedas en 2020, igual a 1,7, $ XNUMX mil millones.
Rusia, EE.UU., Ucrania y China fueron las principales áreas de tráfico de dinero hacia estas plataformas. Los mercados de la Darknet reciben la mayor parte del dinero a través de los mercados de cifrado de igual a igual y los intercambios centralizados, dice Chainalysis. En 2020, el uso de intercambios centralizados ha aumentado aún más, al igual que los servicios de mezcla, que permiten ocultar las partes de una transacción de criptomonedas.
El mercado oscuro de las drogas
El informe enumera 10 países cuyos ciudadanos interactúan más activamente con los mercados oscuros: Rusia, Estados Unidos, Ucrania, China, Reino Unido, Venezuela, Vietnam, Turquía, India y Alemania. Juntas, estas naciones gastaron un estimado de $ 538 millones en mercados ilegales en 2020, mientras que los ingresos de los mismos mercados totalizaron $ 403 millones, dijo Chainalysis.
Los rusos enviaron alrededor de $ 169 millones a varios mercados de redes oscuras y recibieron $ 119 millones de esos sitios. Los estadounidenses están en segundo lugar, con $ 115 millones enviados y $ 64 millones recibidos. En tercer lugar, los ucranianos enviaron $ 47 millones y recibieron $ 52 millones.
“En general, la droga se cultiva o produce en América Latina y Asia y se consume en América del Norte y Europa del norte y occidental”, se lee en el informe. “Los proveedores y administradores de Darknet generalmente lavan fondos a través de servicios de criptomonedas, a menudo corredores de venta libre (OTC), en China o Europa del Este. Podemos ver parte de esta actividad en los datos de blockchain asociados con las transacciones del mercado de la darknet ".
Hydra
El mercado más grande de la industria es, con mucho, Hydra, un mercado de drogas en ruso que se embolsó el 75 por ciento de todos los ingresos del mercado oscuro global, dijo Chainalysis. Hydra ha sido el principal responsable del rápido crecimiento del mercado oscuro a nivel mundial durante el año pasado, mientras que los ingresos de los otros mercados no han cambiado significativamente entre 2019 y 2020.
En diciembre de 2019, Hydra anunció que se expandiría a otras regiones del mundo y organizaría una venta de tokens de 146 millones de dólares. Sin embargo, el plan quedó en suspenso debido a la pandemia de coronavirus. Según la empresa de datos Crystal Blockchain de Bitfury, actualmente las direcciones de bitcoin (comprar Bitcoins) de Hydra tienen más de 521 BTC, por un valor de más de $ 18 millones. Desde 2011, Hydra ha enviado y recibido más de 439.000 BTC ($ 15,2 mil millones).
El límite de datos
Chainalysis ha estado estudiando varios aspectos de la geografía del uso de criptomonedas durante varios años, aunque la compañía admite que localizar activos digitales en todo el mundo es una tarea difícil con varias limitaciones. Para este tipo de análisis, Chainalysis examina datos como el tráfico web en servicios particulares a través de SimilarWeb, las zonas horarias en las que se realizan las transacciones, las monedas fiduciarias involucradas, los idiomas y la ubicación de la sede del servicio.
