El jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la "mayor incautación de criptomonedas vinculada a organizaciones terroristas", que incluye "millones de dólares" y 300 cuentas criptográficas.
Campañas de donaciones falsas en Telegram y otras redes sociales
En un comunicado de prensa el jueves, el Departamento de Justicia anunció que había desmantelado "tres campañas de financiamiento del terrorismo habilitadas cibernéticamente" que involucran a al-Qaeda, Hamas e ISIS.
Según los documentos legales presentados, el Departamento de Justicia está tratando de incautar bitcoins de 155 direcciones que, según afirma, fueron utilizadas por Al Qaeda para financiar el terrorismo, y arrestar a dos personas presuntamente involucradas en facilitar transferencias de criptomonedas para Hamas.
En una denuncia sobre la confiscación de cuentas financieras, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la sección de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos afirman que Al Qaeda ha creado una sofisticada operación de lavado de dinero a través de una red de canales de Telegram, que se han utilizado para solicitar donaciones de bitcoins para financiar actos de terrorismo.
"Al-Qaeda y otros grupos terroristas afiliados han operado una red de lavado de dinero de BTC utilizando canales de Telegram y otras plataformas de redes sociales para solicitar donaciones de BTC para promover sus objetivos terroristas", se lee en la denuncia.
"Como se describe a continuación, al-Qaeda y los grupos terroristas afiliados operan varios canales de Telegram y pretenden actuar como organizaciones benéficas cuando, en realidad, solicitan fondos para los muyahidines".
La queja comienza con donaciones enviadas a un grupo de Telegram llamado "Tawheed & Jihad Media", que comenzó a solicitar donaciones de bitcoins en abril de 2019. En general, los investigadores encontraron 155 direcciones criptográficas diferentes que afirman estar vinculadas a Al. Qaeda y varias otras organizaciones que presuntamente apoyan al grupo terrorista.
"La propiedad del acusado está sujeta a confiscación en los Estados Unidos ... como los activos de una organización terrorista extranjera involucrada en la planificación o perpetración de cualquier crimen terrorista federal", decía la denuncia.
Máquina de reciclaje de BTC activa hasta julio de 2020
Una declaración jurada separada que respalda una orden de arresto detalla cómo Mehmet Akti y Hüsamettı̇n Karataş supuestamente estaban almacenando y transfiriendo criptomonedas, incluidos bitcoin, ether, XRP y EOS en nombre de al-Qassam, el ala militar de Hamas.
Los investigadores utilizaron Chainalysis y Excygent para rastrear las transferencias de bitcoins de estas organizaciones durante los últimos 18 meses. En una publicación oficial, Chainalysis dijo que las autoridades han incautado más de $ 1 millón de campañas terroristas.
La publicación continúa describiendo cómo la compañía pudo rastrear los fondos, señalando que muchas de las direcciones "están alojadas en varios intercambios". Según el Middle East Media Research Institute, los canales de Telegram continuaron activos en el comprar bitcoins para grupos terroristas hasta julio de 2020.
