La sociedad cotizada con su propio Acciones Nasdaq que supuestamente utilizó 83 toneladas de lingotes de oro falsos como garantía para obtener préstamos por valor de alrededor de $ 2 mil millones de varias instituciones financieras chinas, ahora está en mora y enfrenta múltiples demandas.
$ 2 mil millones de oro falso
Es Kingold Jewelry Inc. con sede en Wuhan, China, pero que cotiza en Nasdaq en los Estados Unidos con el símbolo KGJI, la compañía involucrada en el escándalo del oro falso. Después de que se conoció la noticia, la compañía china informó al Nasdaq en un comunicado que había recibido avisos de insolvencia de aproximadamente 10 mil millones de RMB ($ 1,44 mil millones) de siete prestamistas chinos.
Estos préstamos estaban respaldados por lingotes de oro que resultaron ser una aleación de cobre dorado. El Shanghai Gold Exchange (SGE) también ha revocado la membresía de Kingold y las autoridades chinas han iniciado una investigación por fraude.
Además, se presentaron una serie de demandas contra Kingold cuando el precio de las acciones de la compañía se desplomó un 24,11% el 29 de junio tras las noticias falsas sobre el oro. El bufete de abogados Rosen presentó una demanda colectiva en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York por violaciones de las leyes federales de valores.
La empresa Kingold, su presidente Jia Zhihong y el ex director financiero Bin Liu están acusados en la demanda de administrar la empresa de manera fraudulenta y engañar a los inversores. Los bufetes de abogados Pomerantz y Bronstein, Gewirtz y Grossman también presentaron una demanda colectiva contra Kingold, su director ejecutivo y ex director financiero.
Mejorar los controles internos y la gestión de riesgos para prevenir el fraude.
En un documento de julio presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Kingold dijo que sus operaciones en Wuhan "se han visto significativamente afectadas por incumplimientos de préstamos revelados, disputas de préstamos relacionados, varios litigios y el consiguiente congelamiento de cuentas bancarias ".
Además, la producción de joyas de la compañía se detuvo entre enero y principios de abril debido al brote de covid-19 y el cierre de Wuhan. Para ayudar a los pequeños inversores en China a recuperar las pérdidas de inversión de las grandes corporaciones, la semana pasada la corte suprema de China dio luz verde a un histórico sistema de acción de clase para inversores minoristas.
El sistema proporcionará un "canal de denuncia conveniente y de bajo costo" para los pequeños y medianos inversores y será un fuerte elemento disuasorio para los delincuentes financieros. Los reguladores del mercado chino están investigando a Kingold Jewelry por la acusación de oro falso, pidiendo una gestión de riesgos más estricta.
“Además de los problemas asociados con la propia empresa, el incidente también reveló que los controles internos y la gestión de riesgos de algunas instituciones financieras resultaron ser cascarones huecos”, dijo la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China.
