en la criptografía
Como sabes Hay muchos temores sobre las criptomonedas conectadas a que sean una herramienta ideal para la economía criminal. Según muchas voces autorizadas en el mundo financiero, su búsqueda del anonimato se adaptaría perfectamente a las necesidades de aquellos que quieran quizás limpiar el capital de dudoso origen, o dar vida a las transacciones relacionadas con el tráfico ilegal o el terrorismo. Opiniones que a menudo son con la oposición de personalidades del mundo académico, pero que se confirman en algunos hechos a tener en cuenta, comenzando por el hecho de que muchos Web Obscura ven pagos realizados en monedas virtuales.
Los supervisores han duplicado la investigación de monedas digitales.
Como otra confirmación de las sospechas que pesan sobre los activos digitales, recientemente llegaron noticias según las cuales durante el año pasado, los controles e inspecciones duplicarían con creces en ellos por supervisores nacionales. Darlo fue elUnidad de Información Financiera (UIF), un organismo establecido en 2008 dentro del Banco de Italia de conformidad con las normas y criterios internacionales, que establece en cada Estado la presencia de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con plena autonomía operativa y de gestión, que Tiene la función fundamental de coordinar las actividades contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. la Informe anual 2018 publicado a principios de verano, de hecho, marcó el vertiginoso aumento en el número de informes relacionados con transacciones sospechosas, con una cantidad general que estuvo cerca de compartir 100 millones de euros.
Otro hecho interesante es que, en relación con las contrapartes involucradas en las transacciones examinadas, alrededor de cien intercambios, entre los cuales, sin embargo, el 9% de los montos intercambiados se concentrarían en solo 77 de ellos.
Estas no siempre son transacciones sospechosas
Sin embargo, si a primera vista los datos parecen confirmar los temores mencionados al principio, otros datos deberían subrayarse, los relacionados con el hecho de que en la mayoría de los casos, el informe no se basó en una sospecha precisa y circunstancial de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sino más bien en los perfiles que se derivan más bien de la incertidumbre relacionada con la escasa o incluso falta regulación legal del asunto. La misma UIF también descubrió que en varios informes los motivos de sospecha eran atribuibles a la conexión con delitos penales, como la reutilización del producto de actividades comerciales no declaradas, phishing, intentos de esquemas piramidales, intercambios de tarjetas clonadas, estafas o fraude IT y ransomware, o la extorsión en línea que ve la solicitud de canje en criptomonedas.
La FCA confirma la tendencia
Una tendencia vinculada al aumento de las investigaciones relacionadas con actividades sospechosas que involucran criptomonedas, lo que se confirma con los datos recopilados por el bufete de abogados de Londres. Pinsent Masons, según el cual el FCA (Financial Conduct Authority), el principal organismo regulador financiero del Reino Unido, habría investigado 87 casos en el último año. En 2018 tenían 50 años, con un luego aumento de 74%. El mismo estudio acogió con beneplácito la noticia, afirmando que este enfoque permite la eliminación de los malos sujetos del mercado, contribuyendo así a su transparencia y, en consecuencia, a su crecimiento.
