Más de 300.000 unidades de la criptomoneda tether (USDT en Bitcoin Revolution), propiedad de Shixuan Cai y su socio comercial Lin Jian Chen, fueron congelados por el operador Tether Ltd. después de que Cai reportara el robo al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en abril, según documentos judiciales. presentado la semana pasada. Ahora el gobierno de Estados Unidos quiere finalizar la incautación legal de estos activos, alegando que violan la sección 1030 del Código de Confiscación Civil.
Como sucedio el robo
En febrero, Cai había comprado 300.900 USDT, una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, a través del intercambio de criptomonedas Binance. Luego, Cai transfirió esos fondos a una cartera personal de propiedad compartida y administrada con Chen.
Solo cuatro minutos después de que Cai transfiriera la suma atada de Binance a la billetera personal, los fondos se transfirieron de vuelta, pero sin el permiso de la pareja, a una dirección de billetera que termina en 8869.
Horas más tarde, los fondos se dividieron con una billetera que terminaba en 44c2, y solo quedaban USDT 100.301 en la billetera 8869. Cai se comunicó con Chen al día siguiente en un intento de averiguar cómo se habían movido los fondos, y se enteró de que Chen había registrado su clave privada, que se utiliza para autorizar transferencias desde su billetera a una cuenta de Evernote. Los piratas informáticos encontraron la clave de la billetera en Evernote y llevaron a cabo varias intrusiones entre el 26 de enero y el 5 de febrero, que Chen descubrió más tarde.
La investigación de los servicios secretos
Cai denunció el robo dos meses después, el 9 de abril, tanto a Tether Ltd. como al LAPD. Los fondos han sido congelados temporalmente por Tether en espera de una investigación. Una semana después, el agente especial Patrick Leighton del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) fue contactado por un representante de Tether, quien dijo que una persona no identificada estaba pidiendo que se levantara la congelación del USDT para que la persona pudiera trasladarse USDT en otra criptomoneda.
Leighton le pidió a Tether que proporcionara los datos de contacto de la persona no identificada y que se pusiera en contacto con el agente. Poco después, Leighton fue contactado por una persona que se identificó solo como "Kamil", utilizando la dirección de correo electrónico "[email protected].
Kamil le dijo a Leighton que los fondos que originalmente pertenecían a Cai y Chen le fueron transferidos por un socio comercial no identificado que, a su vez, había recibido los fondos de una persona desconocida.
No se proporcionaron más detalles sobre el presunto socio, y Kamil afirmó que ya había destruido pruebas de la información de su socio. Las criptomonedas robadas de Cai y Chen permanecerán en posesión del gobierno bajo la jurisdicción del tribunal a la espera del informe de fraude del gobierno de EE. UU., Dicen documentos judiciales. El caso es un recordatorio de que nunca almacene las claves de su billetera o frases de recuperación en línea, ya que pueden ser accesibles para ladrones y ciberdelincuentes.
