Las esperanzas de los paquistaníes que habían perdido el dinero que tanto les costó ganar debido al fraude de criptomonedas en línea (por un valor de 18 millones de rupias) aumentaron cuando el intercambio internacional de criptomonedas Binance aseguró a la agencia federal de investigación (FIA) la plena cooperación de sus investigadores en la estafa.
En un comunicado, el director adicional de delitos cibernéticos de la FIA, Imran Riaz, confirmó el martes que Binance se puso en contacto telefónico con la FIA y envió oficialmente un correo electrónico, asegurando su cooperación en la investigación del fraude.
El intercambio internacional de criptomonedas ha designado a dos de sus funcionarios para que cooperen en la investigación, agregó. Sin dar nombres, Imran Riaz dijo que los dos funcionarios de Binance eran ex empleados del Departamento de Finanzas de EE. UU. e investigaban delitos financieros.
Se transfirieron miles de millones de rupias de Pakistán a China a través de 11 aplicaciones móviles, reveló Imran Riaz.
Los paquistaníes pierden miles de millones por el fraude de criptomonedas en línea
La FIA ha detectado un fraude en línea de $ 100 millones (Rs 17,7 mil millones) utilizando una criptomoneda. También emitió un aviso al representante local de Binance para que compareciera en persona el 10 de enero, informaron los medios locales el 8 de enero.
Al compartir los detalles del fraude, el director adicional de la FIA, Imran Riaz, dijo que las personas involucradas en el fraude en línea transfirieron el dinero al extranjero a través de criptomonedas.
“Lanzamos una investigación luego de recibir denuncias sobre un fraude que involucró miles de millones de rupias, cometido utilizando nueve aplicaciones en línea”, dijo y agregó que buscaron respuestas al respecto de un representante de criptomonedas en Pakistán.
Compartió que la gente ha invertido entre $100 y $80.000 en aplicaciones fraudulentas. “Quienes desarrollaron estas aplicaciones estaban relacionados con las criptomonedas”, dijo el funcionario de la FIA.
Dijo que han buscado los detalles de todas las personas conectadas con el fraude de criptomonedas de Binance y que sus cuentas de criptomonedas serán suspendidas. El funcionario de la FIA también compartió que las criptomonedas se utilizan en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Aplicaciones conectadas a Binance… de hecho no
Según los detalles, algunas aplicaciones móviles ofrecidas a los paquistaníes de invertir en moneda virtual. Estas aplicaciones estaban vinculadas a Binance, la plataforma virtual líder en la compra y venta de Bitcoin y otras criptomonedas similares.
Sin embargo, estas aplicaciones desaparecieron repentinamente y se perdieron las inversiones de alrededor de 17,7 millones de rupias realizadas por los paquistaníes. Las autoridades dijeron que la única forma era por actividad fraudulenta. Las personas que lanzaron las aplicaciones tenían conexiones con el intercambio de criptomonedas.
Es por eso que le recomendamos que siempre use aplicaciones móviles seguras y confiables para operar con sus criptomonedas. No importa si está conectado a corredores conocidos o no. ¿Y qué opinas de este aumento de estafas en el sector de las criptomonedas? ¿Alguna vez ha sido víctima de estas estafas en línea? Háganos saber en la sección de comentarios.
