en la criptografía
El 21 de julio, el Departamento de Justicia acusó a tres personas en el primer caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas. Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase, supuestamente compartió información confidencial con su hermano Nikhil Wahi y un amigo, Sameer Ramani.
El mismo día, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, publicó una serie de mensajes en Twitter afirmando que el intercambio monitorea activamente las actividades ilegales. No todos están contentos con la respuesta, ya que algunos miembros de la criptocomunidad han criticado el tiempo que tardó Coinbase en darse cuenta.
Cosa è successo?
Ishan Wahi comenzó a trabajar como gerente de producto de Coinbase en octubre de 2020, donde estuvo involucrado en el proceso de agregar nuevas criptomonedas al intercambio. Desde al menos agosto de 2021 hasta mayo de 2022, fue miembro de un canal de mensajería privada de Coinbase para empleados directamente involucrados en el proceso de cotización. En ese canal, los empleados discutieron nuevas cotizaciones de activos digitales, incluidos los tiempos y las fechas de los anuncios.
Las criptomonedas a menudo aumentan de valor después del anuncio de Coinbase de su cotización, debido a la popularidad del intercambio. Incluso hay un término para definirlo: "Efecto Coinbase". Coinbase prohíbe a los empleados compartir o intercambiar información no pública, como próximos anuncios de cotizaciones.
Según los informes, Ishan Wahi avisó a Nikhil Wahi y Sameer Ramani al menos 14 veces desde junio de 2021 hasta abril de 2022. Les informó sobre al menos 25 criptomonedas que Coinbase planeaba incluir. Compraron estos activos digitales utilizando billeteras de criptomonedas anónimas. En total, el fraude, llamado front-running, generó alrededor de $ 1,5 millones en ganancias.
La evidencia del esquema apareció por primera vez en abril de 2022. Ramani compró varias criptomonedas que Coinbase incluyó en un nuevo anuncio de listado el 11 de abril de 2022. Al día siguiente, el usuario de Twitter Cobie tuiteó sobre las compras y cómo sucedió esto justo antes del anuncio de Coinbase.
Un intento de fuga del país.
Después de que Coinbase investigara, su director de operaciones de seguridad contactó a Wahi y le dijo que asistiera a una reunión en persona el 16 de mayo. La noche anterior a esa fecha, Ishan Wahi compró un vuelo de ida a la India que supuestamente saldría poco antes de la reunión. También se puso en contacto con Nikhil Wahi y Sameer Ramani para informarles de la investigación.
Los agentes del orden arrestaron a Ishan Wahi antes de que pudiera abordar el vuelo a la India. Deberá responder por dos cargos de asociación delictuosa encaminados a defraudación telemática y dos cargos de defraudación telemática. Cada cargo tiene una pena máxima de 20 años. En su primera comparecencia ante un tribunal federal, la fianza se fijó en un millón de dólares y se le ordenó entregar los pasaportes.
Nikhil Wahi y Sameer Ramani fueron acusados de conspiración por fraude informático y de fraude informático. Nikhil Wahi ha sido arrestado, pero Sameer Ramani sigue prófugo.
Es absolutamente necesario tomar medidas enérgicas contra el uso de información privilegiada
Este es el segundo caso de tráfico de información privilegiada vinculado a la tecnología Web3 en tantos meses. En junio, el Departamento de Justicia acusó a un exejecutivo de OpenSea de abuso de información privilegiada. OpenSea es uno de los lugares más populares para comprar y vender tokens no fungibles (NFT).
Sin duda, es bueno ver a las personas enfrentando las consecuencias del uso de información privilegiada en criptomonedas. Es un problema generalizado que afecta a todos los inversores. El fraude también motivó a Coinbase a cambiar la forma en que enumera las criptomonedas.
El hecho de que Coinbase haya tardado tanto en darse cuenta es preocupante, y el mercado de valores ha recibido críticas por ello. Coinbase afirma monitorear activamente este tipo de actividad ilegal. Pero el uso de información privilegiada se prolongó durante casi un año y solo se descubrió cuando un usuario de Twitter habló al respecto. Por cierto, esa no es una imagen bonita para lo que se considera uno de los mejores intercambios de criptomonedas. Bitcoin System para el comercio en línea.
Si bien las consecuencias del fraude con criptomonedas siempre son bienvenidas, estos dos casos son solo la punta del iceberg. Con suerte, conducen a las mejores prácticas de seguridad en la industria, porque son los inversores minoristas todos los días los que más sufren estas estafas.
