El británico Benjamin Reynolds fue multado con 571 millones de dólares por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) por estafar a clientes estadounidenses y recibir más de 22.000 BTC en 2017.
El 26 de marzo, la CFTC escribió en un comunicado oficial que la Corte Federal ordenó a Reynolds pagar una multa de $ 429 millones y $ 143 millones en restitución en un fallo del 2 de marzo.
El hombre que vivía en Manchester está acusado de estafar (en ese momento 143 millones de dólares en bitcoins) a ciudadanos estadounidenses y de otros países. La promesa era intercambiar BTC por su cuenta en el mercado y aumentar sus ganancias.
Reynolds utilizó un sitio web público, varias cuentas de redes sociales y comunicaciones por correo electrónico para solicitar el préstamo de al menos 22.190.542 de bitcoins por un valor aproximado de $ 143 millones en ese momento, de más de 1.000 clientes en todo el mundo, incluidas al menos 169 personas residentes en los Estados Unidos ". .
La CFTC afirma que Reynolds es culpable
Según la CFTC, Reynolds creó una empresa, Control-Finance, y mintió a sus clientes. La compañía había contratado a varias personas para intercambiar sus bitcoins en mercados de divisas virtuales y generar ganancias significativas para ellos.
"También construyó una elaborada red de marketing de afiliados que se basó en la promesa fraudulenta de pagar ganancias, recompensas y bonificaciones descomunales para alentar a los clientes a recomendar nuevos clientes a Control-Finance".
Sin embargo, Reynolds no intercambió bitcoins ni pagó por ninguno de los beneficios, pero terminó estafando a casi 170 de sus clientes que residen en los Estados Unidos. Perpetró el crimen durante unos seis meses entre mayo de 2017 y octubre de 2018, luego de lo cual desapareció y aún no ha sido localizado.
“Aunque Reynolds declaró que devolvería todos los depósitos de bitcoins a los clientes de Control-Finance a finales de octubre, nunca lo hizo y, en cambio, guardó los depósitos para uso personal. Los clientes han perdido la mayor parte o la totalidad de sus depósitos de bitcoins debido al esquema fraudulento ”.
Es posible que los fondos nunca se recuperen
La CFTC demandó a Reynolds en enero de 2019, pero debido a que no respondió a la demanda, el distrito sur de Nueva York dijo que Reynolds estaba ausente. Como parte del fallo final, el Tribunal Federal declaró que Reynolds está en la lista negra de los mercados de la CFTC ”.
La orden también evita que Reynolds participe en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. No podrá registrarse en la CFTC y comerciar en ningún mercado regulado por la CFTC ”.
Si Reynolds ha logrado mantener todos sus BTC, su valor estimado es de alrededor de $ 1,2 mil millones en precio de $ 54.800 por BTC. La Comisión también concluyó notificando a los inversionistas que no todas las órdenes de restitución se ejecutan, especialmente cuando los perpetradores permanecen ocultos o no tienen suficiente dinero para pagar las multas.
