Un grupo de ladrones y estafadores robaron al menos $ 2 millones en criptomonedas de consumidores covid-19 afectados por el pánico, dice la firma de seguridad blockchain AnChain.AI. Estas acciones fraudulentas se llevaron a cabo a través de operaciones de bajo presupuesto que se basan en una estratagema clásica: dinero pagado por productos nunca entregados.
"Los delincuentes se están aprovechando del miedo y la incertidumbre creados por COVID-19 para aprovecharse de ciudadanos inocentes que solo están tratando de proteger su salud y la de sus seres queridos", dijo el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.
Cómo golpean los estafadores
El liderazgo de AnChain.AI ha adoptado un enfoque de arriba hacia abajo para investigar estafas de suministros médicos para el coronavirus. Los planes de fraude para explotar esta emergencia han estado vigentes durante meses.
Principalmente en Asia, y particularmente en regiones infectadas mucho antes de la reciente propagación del contagio hacia el oeste, los consumidores acudieron a cualquier fuente aparente de suministros médicos difíciles de encontrar, a veces pagando a vendedores dudosos con criptomonedas. Hace dos semanas, AnChain.AI comenzó a investigar a pedido de una autoridad policial no especificada.
Los investigadores observaron un patrón de referencia: los estafadores publicaron por primera vez suministros de material en sitios de comercio electrónico de confianza, incluidos Amazon, eBay y mercados electrónicos en las redes sociales; por lo tanto, atrajeron a los consumidores lejos de sitios seguros, a plataformas de mensajería sin supervisión de terceros; aquí adquirieron el pago e imprimieron una etiqueta de envío falsa como "prueba" para engañar al mercado y al consumidor.
Los compradores solo se dieron cuenta semanas después de haber sido estafados. Claramente, el pago de la criptomoneda, en ese momento, ya no era rastreable. Hasta la fecha, más del 90% de las transacciones de criptomonedas se han recibido en enlace (USDT), 5% en bitcoin, 2% en éter y una pequeña cantidad en "una amplia gama" de altcoins.
Muchas de las estafas comenzaron en el este y sureste de Asia, pero algunas se están extendiendo por todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. Sin embargo, el dinero parece estar volviendo a Asia. "Los fondos vinculados al fraude parecen estar pasando principalmente por grandes intercambios basados en Asia", dijo Yang, quien sospecha que esto se debe a razones de intercambio y liquidez (se negó a nombrar intercambios individuales).
Como comprar
El coronavirus no muestra signos de detenerse y, como tal, es poco probable que los estafadores se detengan. AnChain.AI espera identificar a los estafadores en el punto de salida de la estafa, los intercambios, probablemente a través de investigaciones oficiales de aplicación de la ley y procedimientos legales. Compra solo a través de canales oficiales como Bitcoin System.
Sin embargo, de manera más inmediata, la compañía desea aumentar la conciencia pública de mantener la calma y prestar atención a las compras. Yang ofreció algunos consejos a los compradores: no compre suministros médicos en mercados no confiables y nunca haga negocios en WhatsApp y WeChat.
"Cualquier persona que esté pensando en comprar suministros médicos en línea debe tomarse un momento y verificar que en realidad están tratando con una compañía legítima y confiable, de lo contrario, su dinero podría ser entregado a criminales sin escrúpulos", dijo el jefe de INTERPOL, Jürgen Stock.
