Alexander Vinnik, un presunto operador del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas BTC-e, fue sentenciado a cinco años de prisión por lavado de dinero.
Extradición de Vinnik a Rusia, Estados Unidos y Francia solicitó
Un tribunal de París declaró al ciudadano ruso Alexander Vinnik culpable de lavado de dinero, y los fiscales franceses también acusaron a Vinnik de "extorsión, conspiración y daño a los sistemas de procesamiento automático de datos".
Afirmaron que, en particular, ayudó a desarrollar el malware Locky. Estos últimos cargos fueron retirados hoy por el tribunal. Vinnik fue extraditado a Francia desde Grecia a principios de 2020, donde había estado desde su arresto en 2017 mientras se encontraba en un centro turístico cerca de la ciudad de Tesalónica.
El arresto se produjo a pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). El DOJ lo definió como el cerebro detrás de uno de los primeros intercambios de criptomonedas, BTC-e (para intercambiar criptomonedas como con Bitcoin Revolution), y lo acusó de "intrusiones y piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, soborno de funcionarios públicos y construcción de redes para la distribución de narcóticos".
El intercambio se cerró al mismo tiempo y el FBI se apoderó de su dominio. Sin embargo, el intercambio pronto resurgió bajo el nombre de WEX, pero solo quebró un año después. Después del arresto de Vinnik, Estados Unidos, Rusia y Francia lucharon por su extradición, y al final Francia ganó.
Estados Unidos todavía está tratando de obtener la extradición de Vinnik, dijo el abogado Frederic Belot, que representa a Vinnik. Se negó a explicar cómo y cuándo podría cumplirse esta solicitud.
Disputas estratégicas
Belot cree que Vinnik habría tenido la oportunidad de ser absuelto por completo si tan solo hubiera participado en la investigación judicial este año. Pero decidió no hacerlo siguiendo el consejo de sus otros dos abogados, Zoe Konstantopoulou y Ariane Zimra, que habían trabajado con el acusado antes de que Belot se uniera al caso, dijo el propio Belot.
Continuó diciendo que todas las pruebas del comportamiento criminal de Vinnik fueron proporcionadas al fiscal francés por el FBI. La autenticidad de esos documentos podría haberse cuestionado si Vinnik hubiera tenido un papel más activo en el proceso de investigación.
“Alexander ha decidido guardar silencio y no hacer ni responder ninguna pregunta del juez. Y la consecuencia que podemos ver ahora es que Alexander está condenado ”, dijo Belot. Zimra replicó que Vinnik, por el contrario, "quería colaborar mucho más y lo había declarado", pero no tenía acceso al expediente en ruso, su lengua materna, por lo que "no podía defenderse ni saber qué tenía la fiscalía en su contra. ".
Zimra no aclaró si Vinnik realmente respondió a las preguntas del tribunal o no. Los abogados dicen que Vinnik tiene dos hijos en Rusia y su esposa murió de cáncer el 11 de noviembre. Los niños, de seis y nueve años, ahora viven con su abuela, la madre de Vinnik, dijo Belot.
