USA senaatorid seavad Binance'ile ja tema USA partnerile kahtluse alla eeskirjade järgimise

Kolmapäeval avaldatud kirja kohaselt on kolm USA senaatorit küsinud krüptovaluutahiiglast Binance'ilt ja tema USA partnerilt Binance.US-lt nende eeskirjade järgimise ja rahanduse kohta, viidates mitmele Reutersi ja mõne muu meediaväljaande uurimisele.

Peab tagama äritavade läbipaistvuse

Kirjas kutsusid demokraadid Elizabeth Warren ja Chris Van Hollen koos vabariiklase Roger Marshalliga Binance'i üles "pakkuma läbipaistvust potentsiaalselt ebaseaduslike kauplemistavade kohta", lisades, et börs ja sellega seotud üksused on "sihilikult kõrvale hiilinud reguleerivatest asutustest, üle andnud varasid kurjategijatele ja karistusest kõrvalehoidjatele ning varjanud oma klientidelt ja avalikkuselt põhilist finantsteavet.

Binance ütles oma avalduses, et "meie ettevõtte kohta on levitatud palju väärinfot", kuid ta hindab senaatorite taotlust ja annab teavet, mis aitab neil ettevõtet paremini mõista.

Binance'i tegevjuhile Changpeng Zhaole ja Binance.US tegevjuhile Brian Shroderile adresseeritud kirjas seadsid senaatorid kahtluse alla ka ettevõtte äritegevuse legitiimsuse ja klientide varade ohutuse.

Il konkureeriva börsi FTX kokkuvarisemine, mille asutajat Sam Bankman-Friedit on süüdistatud pettuses, "rõhutas tõelise läbipaistvuse ja vastutuse vajadust krüptotööstuses", kirjutasid senaatorid.

Warren ja Van Hollen on senati panganduskomitee liikmed

Kirjas viidati Reutersi eelmise aasta aruannetele, mille kohaselt säilitas Binance väidetavalt nõrga rahapesuvastase kontrolli, töötles üle 10 miljardi dollari makseid kurjategijatele ja ettevõtetele, kes püüdsid USA sanktsioonidest kõrvale hiilida, ning kavandas seadusandjatest kõrvale hiilida USA-s ja mujal.

Kirjas viidati ka veebruarikuu Reutersi raportile, mille kohaselt oli Binance'il varjatud juurdepääs ettevõtte Binance.US pangakontole ja ta suutis kanda 400 miljonit dollarit Zhao hallatava kaubandusettevõtte kontole.

Binance.US väidab avalikult, et on globaalsest börsist Binance.com täiesti sõltumatu ja tegutseb selle "USA partnerina". Reuters teatas aga, et Binance lõi tegelikult Binance.US-i de facto tütarettevõttena, et juhtida USA regulaatorite tähelepanu Binance.com-ilt eemale.

Binance on Reutersi artiklid juba vaidlustanud, nimetades ebaseaduslike vahendite arvutusi ebatäpseks ja vastavuskontrollide kirjeldusi "aegunud". Börs ütles, et see "töötab kõrgemaid tööstusstandardeid" ja soovib "täiendavalt parandada meie võimet tuvastada ebaseaduslikku krüptovaluutategevust meie platvormil". Binance.US pressiesindaja ütles veebruaris, et "ainult Binance.US töötajatel on juurdepääs" tema pangakontodele.

Kirjas, millest esmakordselt teatas Wall Street Journal, paluvad senaatorid Binance'il ja Binance.US-l esitada dokumendid ja vastused nende küsimustele 16. märtsiks.

Senaatorid küsivad ettevõtte finantsaruannete, USA-s asuvate kasutajate ja rahapesuvastaste poliitikate kohta. Samuti soovivad nad teada Binance'i ja Binance.US-i vaheliste suhete kirjalikke eeskirju.