Kas kriminaalses majanduses on Bitcoin?

Põhjuste hulgas, mis seletavad poliitiliste ja rahanduslike institutsioonide ning ka traditsioonilise rahanduse maailma alati tugevat vastumeelsust Bitcoin, on ennekõike tema oma halb maine. Paljude arvates pole tegelikult krüptorahade kuninganna midagi muud kui tõeline pesu ebaseadusliku tegevuse eest saadud raha eest. Kõnealuse kohtuotsuse tegi 2017. aastal David Serra, Algebrise asutaja ja seda on sellest ajast peale jaganud paljud teised rahastajad ja poliitikud.

Kui palju on Serra öeldus tõde? Tegelikult on midagi konkreetset, arvestades seda, kuidas BTC on pikka aega olnud nn Darkneti raketikütus, kuid näib, et olukord on Itaalia finantsisti anatemaatikast radikaalselt muutunud.  

Kettanalüüsi andmed

Eelkõige a aru avaldas plokiahela luureettevõte Chainalysis, mille kohaselt ebaseaduslikud tehingud nüüd esindavad vähem kui 1% kõigist Bitcoini võrgu ülekannetest 2018. aastal. Kõnealuste andmete väärtuse mõistmiseks piisab, kui meenutada, et 2012. aastal oli see protsent hoopis umbes 7%.

Loomulikult püüdsid analüütikud mõista põhjuseid, mis selle arenguni viisid, järgides seda juba 2017. aastal Monero ja Zcash Darkneti eelistatud virtuaalsed vormirõivad. Kokkuvõtteks, kuidas põhimõtteliselt oli Bitcoini tagatud anonüümsus midagi muud kui linnalegend, kuna kõik tehingud salvestatakse plokiahelas ja igavesti. Seega toimiks BTC maksimaalselt varjunimena.

Danny Scotti sõnul oleks Bitcoin küberkurjategijate jaoks halb variant

Chainalysis avaldatud andmete põhjal Danny Scott, Börsi tegevjuht Mündinurkväitis, et praeguseks on krüptovaluutade kuninganna halb valik neile, kes veebis ebaseaduslikku tegevust teevad. Otsust ei jaga siiski need, kes ikka veel sellist tüüpi toimingutega tegelevad, kuid kui nende arv väheneb, on kolitud väärtuse tõttu suurenenud; jõudes 2018. aastal 515 miljoni dollarini.

Seniks aga täiustatakse võimude käsutuses olevaid tööriistu, et üritada selle nähtusega võidelda. Nagu hiljutised Garyle mõistetud 6 ja poole aasta pikkune vangistus

Davis, 31-aastane iirlane, keda süüdistati ja mõisteti süüdi Siiditee foorumi moderaatorina töötamises 2013. aasta mais ja juunis, enne kui asus saidi administraatoriks selle aasta juunist oktoobrini.

Uudise avaldas Newstalk, milles täpsustati ka seda, kuidas USA ametivõimud on ajavahemikus 2011. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta oktoobrini kindlaks teinud üle pooleteise miljoni tehingu sooritamise Siiditeel kokku 213 miljoni väärtuses dollarit. Nende osana oli võimalik tuvastada ka arreteeritud kaubitseja narkokaubandusest tuleneva 19 miljoni dollari rahapesu.