Uudised kõigi krüptovaluutade kohta

Hispaanias uuritakse väidetavalt 140 miljoni dollari suurust bitcoini pettust

Bitcoini investeeringutega seotud väidetavate pettuste juhtumid (vaadake, kuidas osta Bitcoini) ja muud krüptovaluutad, mis lubavad kõrget tootlust, on jätkuvalt igapäevased.

Pööre õigluse poole on saabunud platvormil nimega Nimbus, mis loodi 2020. aastal ja mis asub Maltal. Just selle riigi ülemkohtu otsusega võttis uurimise üle Hispaania Audiencia Nacional.

Guardia Civil'i kohtuekspertiisi aruande kohaselt süüdistatakse ettevõtet ligi 140 miljoni dollari väärtuses püramiidskeemi korraldamises, mis mõjutas kohaliku ajalehe andmetel 4.000 inimest.

Lisaks süüdistatakse ettevõtet oma investorite krüptovaluutade kasutamises ja nende vahetamises enda NBU ja GNBU nimeliste žetoonide vastu, mis põhinevad Ethereumi võrgul. Artikli kirjutamise ajal on eelnimetatud žetoonide hind vastavalt 0,011 USD ja 0,10 USD. CoinMarketCapi andmetel on viimane viimase 14,62 tunni jooksul langenud 24%.

Eeltoodu tähendaks, et firma Nimbus vahetas BTC ja stablecoin USD Tether (USDT) krüptovaluutaga, mida samuti kasutajad haldasid, kurikuulsalt madalama väärtusega žetoonide vastu.

Ettevõtte vastu esitatud süüdistused võivad hõlmata väljapressimist, rahapesu ja kuritegelikku organiseerimist. Nimbus pakkus tootlust vahemikus 7% kuni 15% kuus. Samuti öeldi, et investorid ei kannata kahju, kuid alates 2020. aastast on ta lõpetanud oma maksekohustuste täitmise ja algatanud kohtuasja.

Kõik sai alguse 2021. aastal

Ilmselt tekkisid Nimbuse juriidilised probleemid 2021. aastal, kui Lõuna-Hispaania linna Huelva kohus sai kaebuse advokaadilt Carlos Aránguezelt, kes esindab 150 inimest, keda ettevõtte väidetav kelmus puudutas.

Kohaliku meedia teatel ütles Nimbus, et Aránguez on alustanud laimukampaaniat, et meelitada rohkem kliente. Advokaadi kodulehel on näha, et ta esindab teiste väidetavate püramiidskeemide ohvreid Hispaanias platvormidelt nagu Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas.

Tõepoolest, selle aasta alguses asutas Aránguez Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Mittetulundusühing, mille eesmärk on levitada teadmisi bitcoinidest ja krüptovaluutadest ning lisaks kaitsta neid, kes neid digitaalseid varasid kasutavad.

Aránguez ei ole ainus, kes kaitseb Nimbusest mõjutatud isikuid, olemas on ka LABE Abogados. Nende veebisaidi andmetel võib kannatada saanud inimeste arv ulatuda 32.000 100-ni ja kahju võib ületada XNUMX miljonit eurot.

"Nimbus väitis, et Avalon Appi tarkvaral põhineva keeruka arbitraažisüsteemi kaudu suudavad nad tagada süstemaatiliselt umbes 7 ja 15% turust tunduvalt kõrgema igakuise tulu, sest deponeerime oma krüptovaluutad Nimbuse rahakoti aadressil" - LABE Abogados .

Nimbus on "rahaline chiringuito"

Riigikohus piirdus seni vaid Huelva kohtu edastatud andmete ja teabe analüüsimisega, kuid see pole peaaegu muutunud. Hispaania julgeoleku- ja börsikomisjoni (CNMV) jaoks ei ole Nimbus isegi usaldusväärne, see on klassifitseeritud "finantskirurgiaks", kuna tal pole volitusi investeerimisteenuseid osutada.

Ettevõte eitab süüdistusi ja ütleb, et usaldab tõe väljaselgitamisel Hispaania kohtuid ja kohtuasutusi. Ta on selgelt väljendanud oma kavatsust teha koostööd Hispaania ametivõimudega ja kinnitab, et vastab kõikidele küsimustele.

Hispaanias esineb sageli krüptovaluutapettuste juhtumeid, mis on suuresti tingitud bitcoini populaarsusest selles riigis. See meedia teatas hiljuti, et Hispaania oli 60. aastal ligi 2021 miljardi euroga krüptovaratehingute suurima mahuga Euroopas viiendal kohal. Midagi, mis meeldib neile, kes soovivad ära kasutada inimesi, kes soovivad mõnda tööstusesse investeerida. See on alles tekkimas.

Andrew Santillo

Andrea Santillo Vabakutseline kirjanik digitaalse rahanduse valdkonnas ja nüüd ka krüptovaluutade valdkonnas. Tänu oma keeleteadmistele viin läbi uurimusi ja uuringuid erinevatel saitidel ning minu artiklid on nendel teemadel põhjalikud ja põhjalikud. Naudi lugemist

Jaga
avaldatud
Andrew Santillo

Viimased postitused

Krüptovaluutade tulevik: uued väljakutsed ja uued võimalused

Krüptovaluutad on muutnud majanduse ja investeeringute maailma, pakkudes detsentraliseeritud alternatiivi traditsioonilistele…

1 aasta tagasi

Kas Cardano suudab selle tohutu uue käiguga Ethereumi võita? 

Milkomedia-C1 teatas DJed stablecoini võrgu integreerimisest oma platvormile. Milkomeda C1, a…

1 aasta tagasi

2 odavat krüptovaluutat, mida kohe osta

Krüptovaluutad on viimase kümnendi jooksul saavutanud tohutu populaarsuse, meelitades investoreid üle kogu maailma. Kuid,…

1 aasta tagasi

Bahama kavatseb pärast FTX-i uppumist tugevdada krüptovaluutade reguleerimist

Endine krüptovaluutade börs FTX asus Bahama saartel. Saareriik pole olnud…

1 aasta tagasi

Shiba Inu saavutab suurepärase tehnoloogia tõttu tohutuid tulemusi

Kui Shiba Inu kasutuselevõtt hüppeliselt kasvab, on memecoin ja kogu Shiba ökosüsteem…

1 aasta tagasi

Miljonid kasutajad saavad Telegram Messengeris Bitcoine osta, välja võtta ja vahetada

Digitaalsete valuutade, nagu Bitcoin, kasutuselevõtt on jätkuvalt kasvanud. Palju…

1 aasta tagasi