BTC-e börsioperaator Vinnik mõisteti rahapesusüüdistuses viieks aastaks vangi

Nüüdseks kaotatud krüptoraha vahetuse BTC-e väidetav operaator Alexander Vinnik mõisteti rahapesu eest viieks aastaks vangi.

Taotles Vinniku väljaandmist Venemaale, USA-le ja Prantsusmaale

Pariisi kohus tunnistas Venemaa kodaniku Alexander Vinniku süüdi rahapesus ning Prantsuse prokurörid süüdistasid Vinnikut ka "väljapressimises, vandenõus ja automaatse andmetöötlussüsteemi kahjustamises".

Nad väitsid, et eelkõige aitas ta välja töötada Locky pahavara. Need viimased süüdistused loobus kohus täna. Vinnik anti Prantsusmaale välja Kreekast 2020. aasta alguses, kus ta oli olnud alates arreteerimisest 2017. aastal Thessaloniki linna lähedal asuvas kuurordis viibides.

Vahistamine toimus Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DOJ) palvel. DOJ määratles selle kui ühe esimese krüptoraha vahetuse, BTC-e, peamise idee (krüptovaluutadega kauplemiseks nagu Bitcoini revolutsioon) ja esitas talle süüdistuse "arvuti sissetungides ja häkkimises, lunavara petuskeemides, identiteedivarguste skeemides, riigiametnike altkäemaksu andmises ja narkootikumide levitamiseks mõeldud võrkude ehitamises".

Börs suleti samal ajal ja FBI haaras selle domeeni. Vahetus tekkis aga peagi uuesti WEXi nime all, kuid pankrotistus alles aasta hiljem. Pärast Vinniku arreteerimist võitlesid USA, Venemaa ja Prantsusmaa tema väljaandmise eest ning lõpuks võitis Prantsusmaa.

USA üritab endiselt saada Vinniku väljaandmist, ütles Vinnikut esindav advokaat Frederic Belot. Ta keeldus selgitamast, kuidas ja millal saab seda taotlust täita.

Strateegilised vaidlused

Belot usub, et Vinnikul oleks olnud võimalus täielik õigeksmõistmine, kui ta oleks sel aastal osalenud kohtu uurimises. Kuid ta otsustas seda mitte teha kahe teise advokaadi, Zoe Konstantopoulou ja Ariane Zimra, kes olid töötanud kohtualusega enne Beloti kaasust, nõuandel, ütles Belot ise.

Edasi teatas ta, et FBI esitas Prantsusmaa prokurörile kõik tõendid Vinniku kuritegeliku käitumise kohta. Nende dokumentide autentsuses oleks saanud kahtluse alla seada, kui Vinnik oleks uurimisprotsessis aktiivsema rolli võtnud.

“Aleksander otsustas vaikida ja kohtuniku küsimustele mitte vastata ega küsimustele vastata. Ja tagajärg, mida me praegu näeme, on see, et Aleksander on hukule määratud, ”ütles Belot. Zimra vastas, et Vinnik, vastupidi, "tahtis palju rohkem koostööd teha ja oli selle deklareerinud", kuid tal ei olnud juurdepääsu toimikule vene keeles, oma emakeeles, nii et "ta ei saanud ennast kaitsta ega teada, mis prokuratuuril tema vastu on ".

Zimra ei selgitanud, kas Vinnik vastas tegelikult kohtu küsimustele või mitte. Advokaatide sõnul on Vinnikul Venemaal kaks last ja tema naine suri 11. novembril vähki. Kuue ja üheksa-aastased lapsed elavad nüüd vanaema, Vinniku ema juures, ütles Belot.