Blockchain-analyytikkoyrityksen PeckShieldin mukaan yli 1,4 miljardin dollarin arvoinen laittomaan toimintaan liittyvä kryptovaluutta muutti pörsseihin ympäri maailmaa.
Näihin "riskialttiisiin" aktiviteetteihin osallistuvien kymmenen parhaan kryptovaluutanvaihdon joukossa ovat suosittuja alustoja Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb ja Coinbase, kiinalainen yritys sanoi viime viikolla julkaistussa raportissa.
Salausvaluutan pimeä puoli
"Tiedot korostavat kryptovaluutanvaihdon nykyistä vaatimustenmukaisuushaastetta", raportin mukaan. PeckShield sanoi, että hänen analyysinsä perustuu yli 100 miljoonaan estoketjuosoitteeseen, jotka hän merkitsi ja seurasi vuoden aikana, mukaan lukien viisi suurinta salausvarallisuutta, mukaan lukien bitcoin, eetteri ja sidos.
Näiden osoitteiden joukossa yhtiö on tunnistanut monet liittyvät Ponzi-järjestelmiin, pimeisiin verkkotapahtumiin ja hakkerointeihin sekä laittomiin verkkouhkapeleihin, jotka käyttävät kryptovaluuttoja rahoitusvaihtoehtoina.
Analyysi viittaa siihen, että erilaiset kryptovaluutat - noin 147.000 1,4 bitcoinia, jotka vastaavat XNUMX miljardin dollarin arvoa lehdistöaikana - ovat päätyneet pörssien lompakkoihin ympäri maailmaa.
Toista raitaa seuraten 30. kesäkuuta lähtien lähes 1,6 miljardin dollarin arvosta salaustuotteita näistä korkean riskin osoitteista on tullut kryptovaluutan sekoituspalveluihin ja ne voivat päätyä pörssiin milloin tahansa. Kolikkosekoittimet hämmentävät ketjun tapahtumien lähdettä.
Rahanpesun vastaisten sääntöjen täytäntöönpano on vain ajan kysymys
Myöhemmin julkaistussa seurantaraportissa yhtiö paljasti kaavion, jossa kerätyt tiedot korostavat, kuinka Huobi, Binance ja OKEx saivat suurimman osan pilaantuneista salaustapahtumista.
"Likaantuneiden salausvarojen sisääntulon ongelmaa ei ole säännelty riittävästi tiukalla sääntelyvalvonnalla", yritys kirjoitti raportissa. "Rahanpesun torjuntaa pidetään suurena ongelmana, eikä todellista jatkotoimia ole… mutta se on vain ajan kysymys", kunnes uudet rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt on integroitu.
Tulokset tulevat aikaan, jolloin Financial Action Task Force (FATF), joka on maailmanlaajuinen rahanpesun torjunnan valvontaelin, on vaatinut ns. Travel Rule -säännön tiukempaa soveltamista salausyrityksille.
Laittoman toiminnan saastuttamat salakirjoitustapahtumat ovat viime aikoina törmänneet Kiinan vastatoimiin, minkä seurauksena paikalliset lainvalvontaviranomaiset ovat jäädyttäneet monien käyttäjien pankkitilit.
PeckShield lisäsi, että hänen seuraamastaan sadasta miljoonasta blockchain-osoitteesta yli 100 miljoonaa kuuluu vaihtoon. Coinbase sijoittuu ensimmäiseksi 53 miljoonalla bitcoin-osoitteella, jota seuraa Binance 18 miljoonalla.
Coinbasella on myös valvotuissa osoitteissa suurin kryptovaluutta, jonka varat ovat 11 miljardia dollaria. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx seurasivat vastaavasti 5,8 miljardia dollaria, 3,4 miljardia dollaria, 3 miljardia dollaria ja 2,5 miljardia kryptovaluutta.
Ja juuri tästä syystä, jos haluat investoida kryptovaluutoissa suosittelemme aina tekemään sen säänneltyjen ja suojattujen ohjelmistojen kanssa, kuten ne, jotka suosittelemme perusteellisissa artikkeleissamme!
