BitMEX-salausvaihto missä se on myös mahdollista ostaa Bitcoin, julkaisi periaatekehyksen siitä, kuinka liiketapahtumien lähtötietojen lisäerät voidaan parhaiten tallentaa, vaatimus, jonka vaihto tapahtuu osana uusia rahanpesun vastaisia sääntöjä.
BitMEX-suunnitelma
Virtuaalisen omaisuuden palvelujen tarjoajien (VASP: ien) on nyt pystyttävä hankkimaan, tallentamaan ja vaihtamaan tietoja tapahtumien tekijöistä ja edunsaajista matkustussääntönä tunnetun säännön mukaisesti, jotta ne olisivat yhdenmukaisia muun rahoitusjärjestelmän kanssa. .
Kansainvälinen rahanpesun torjuntaelin, Financial Action Task Force (FATF), odottaa kryptovaluuttateollisuuden noudattavan uutta lakia kesäkuuhun 2021. Kryptovaluuttateollisuuden vastaus on ollut innostunut, mukaan lukien laajalti hyväksytty standardi. tietojen hyötykuormitusmuoto, jonka VASP: ien on jaettava (tunnetaan nimellä InterVASP-sanomanvälitysstandardi tai IVMS101), sekä joukko teknisiä ratkaisuja, joissa keskityttiin siihen, miten salausyritykset, pankit ja yhdistykset voivat panna lain täytäntöön parhaiten.
100x Groupin, BitMEXin omistajan, päällikkö Malcolm Wrightin mukaan on kuitenkin kiinnitetty vähemmän huomiota siihen, kuinka kaikki nämä asiakastiedot tulisi tallentaa.
"Ratkaisujen kehittäjät keskittyivät tiedonsiirtoon varmistaakseen, että se oli välitöntä ja turvallista", Wright sanoi haastattelussa. "Mutta mitä tapahtuu, kun tiedot todella saapuvat määränpäähän? Kuinka voit varmistaa, että ne varastoidaan turvallisesti ja asianmukaisesti oikeanlaisten standardien mukaisesti? "
Wright, joka käsitteli tietojen arkistointitekniikoita (ja oli myös avainasemassa työskennellessään Sian Jonesin kanssa XReg Consultingista IVMS101-standardin luomiseksi), päätti hyödyntää BitMEX-tietoturva-asiantuntijoita "aloittaakseen keskustelun" tietojen arkistoinnista avoimen lähdekoodin kautta hanke, johon teollisuus ja sääntelyviranomaiset voivat puuttua.
BitMEX-ratkaisun sovellukset
Seychelleillä toimiva BitMEX oli viime vuonna valokeilassa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen viranomaiset tarkastivat yrityksen heikot vaatimustenmukaisuusmenettelyt, minkä vuoksi joillekin ylemmille johtajille ja perustajille on annettu pidätysmääräyksiä. BitMEXin omistaja 100x Group palkkasi Wrightin, entisen Diginexin vaatimustenmukaisuuden johtajan, lokakuussa 2020.
Yritys on sittemmin tuntenut KYC / AML-prosessit ja kaikki muut kuin KYC-alustatilit on poistettu. BitMEXin matkustussääntöjen tietojen tallennusperiaatteet keskittyvät esimerkiksi pääsynhallintaan, salausstandardeihin ja Travel Rule -tietojen pitämiseen erillään muista asiakkaiden operatiivisista tiedoista.
Tämä voisi auttaa VASP: itä, jotka haluavat täydentää toisiaan yksinkertaistamalla menettelyä. "Jos esimerkiksi BitMEX päättää vaihtaa tietoja toisen VASP: n kanssa, saatamme kysyä:" Käytätkö tällaisella vähimmäisasetuksella? " Se auttaa myös rakentamaan luottamusta VASP: n keskuudessa siihen, että he voivat työskennellä yhdessä ”, Wright sanoi.
