salauksessa
Yhdysvaltain Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on aloittanut tutkinnan väitteistä sisäpiirikaupoista, jotka tapahtuvat kryptovaluuttapörssin Binance Holdings Ltd.
Bloombergissa julkaistun raportin mukaan tutkijat paljastivat, että nämä viimeisimmät väitteet liittyvät siihen, onko "Binance tai sen henkilökunta" hyötynyt käyttämällä julkistamatonta sisäpiiritietoa laittoman voiton saamiseksi markkinoiden manipuloinnilla.
Binance manipuloi markkinoita
Binance on antanut virallisen vastauksen näihin väitteisiin toistamalla, että "Binancessa meillä on nollatoleranssipolitiikka sisäpiirikauppaa kohtaan ja tiukka eettinen ohjeisto kaikkeen käyttäytymiseen, joka voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaisiimme tai teollisuuteen".
Tämä tutkinta edustaa Yhdysvaltojen viranomaisten käynnissä olevaa Binance -tutkimusta, jossa maan oikeusministeriö (DoJ) ja maan sisäinen verovirasto (IRS) tutkivat parhaillaan rahanpesua koskevia valituksia rahasta ja veropetoksista. maailman suurimman kryptovaluuttapörssin henkilökunnan jäsenten määräysvallassa. On huomattava, että Yhdysvaltojen viranomaiset ovat myös tehneet selväksi, että Binancelle ei ole asetettu syytettä väärinkäytöksistä ja että näiden tutkimusten päätelmät ovat vielä vahvistamatta.
Nämä väitteet sopivat laajempaan sääntelyntarkastuskertomukseen sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa viranomaisten ja Binancen välillä (NASDAQin osakkeet - Binance), joka on maailman suosituin vaihto.
Päänsärky sääntelyviranomaisten kanssa ympäri maailmaa
Binance on kohdannut sääntelyä ympäri maailmaa, ja vuosi 2021 on yhtiölle erityisen kiireinen vuosi tältä osin. Vain pari viikkoa sitten yhtiö julkaisi lausunnon vastauksena Etelä -Afrikan veroviraston (SARS) Binance Africa -divisioonan kautta antamaan varoitukseen. Tämä varoitus annettiin maan sijoittajille, koska sillä ei ollut virallista lupaa tarjota välityspalveluja tai taloudellista neuvontaa.
Kryptovaluuttapörssi on kohdannut myös suhdetoimintaongelmia tänä vuonna negatiivisten varoitusten ja muiden kielteisten tunteiden takia, joita sääntelyviranomaiset ovat esittäneet esimerkiksi Singaporessa, Isossa -Britanniassa, Brasiliassa, Liettuassa, Hongkongissa ja Italiassa. He poistivat myös kryptovaluuttojen ja tiettyjen fiat -valuuttojen väliset kaupan parit tänä vuonna, mukaan lukien Singaporen dollari, Korean Won, Australian dollari, euro ja Ison -Britannian punta.
Onko Binance siirtymässä oikeaan suuntaan?
Näistä varoituksista ja käynnissä olevista tutkimuksista huolimatta Binancea vastaan ei ole vielä tehty virallisia päätöksiä petoksista, sisäpiirikaupoista tai rahanpesusta. Yritystä ei myöskään myöhemmin tuomittu yhdestäkään Yhdysvaltojen tai muualla annetusta varoituksesta.
Binance on myös tehnyt muutoksia sisäisiin prosesseihinsa ja johtoryhmäänsä sen jälkeen, kun se on kohdannut vaikeuksia ja huonoja suhteita kansainvälisiin rahoitusviranomaisiin vuonna 2021. Lisäksi on raportoitu, että yhtiön toimitusjohtaja työskentelee sääntelyviranomaisten kanssa saavuttaakseen tavoitteen hankkia lisenssejä maailmanlaajuisesti.
Lisäksi yhtiö valmistautuu julkiseen listautumiseen seuraavan kolmen vuoden aikana. Muissa Binance -uutisissa yhtiö nimitti myös uuden presidentin Binance.US -haaraansa aiemmin tässä kuussa.
