Kryptovaluuttamarkkinat ovat erittäin alttiita yleisille pump-and-dump-huijauksille. Koska monet säännöt ovat epäselviä ja sääntelyviranomaisten on vaikea valvoa niitä, alikaupatut kryptovaluutat ovat huijareiden ja muiden pahantahtoisten tahojen pääkohde.
Ymmärtämällä, kuinka pumppaa ja tyhjennä -huijaus toimii, miksi kryptovaluuttamarkkinat ovat erityisen herkät ja kuinka tunnistaa pumppaa ja tyhjennä -huijaus auttaa sinua välttämään näiden järjestelmien huijaamisen.
Kuinka havaita kryptovaluutta-huijaus
Kryptovaluutta-huijaus on helppo tunnistaa jälkikäteen. Mutta siitä ei ole paljon hyötyä kryptovaluuttasijoittajille, kun matto on vedetty ja säkki kädessä on jätetty. Sijoittajien on hyödyllistä tietää mahdollisen pumppaa ja tyhjentää -huijauksen merkit ennen kuin se todella tapahtuu.
Ensimmäinen askel pumppaamalla huijauksen välttämiseksi on tutkimuksen tekeminen. Jos näet suhteellisen tuntemattoman kryptovaluutan mainostavan muukalaisten Internetissä, älä kiirehdi sisään. Etsi tunnus, etsi sen valkoinen paperi ja lue se. Ota selvää, kuka on sen takana ja mitkä ovat tavoitteet. Sinun tulee tehdä tämä mille tahansa kryptovaluutalle määrittääksesi, onko olemassa pitkän aikavälin arvon kasvupotentiaalia.
Jos merkki on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta projektin kehitys näyttää kadonneen, on parasta välttää sitä. Jos hankkeella ei ole selkeää tarkoitusta, jos siinä vaaditaan epärealistisilta vaikuttavia etuja, jos sen kehittämissuunnitelmaa ei ole harkittu tai se liittyy aikaisempiin huonoihin toimijoihin, nämäkin ovat kaikki punaisia lippuja.
Jos et yleensä seuraa finanssialan vaikuttajia, etenkään kryptovaluuttaasiantuntijoita, mutta yhtäkkiä seuraamasi ihmiset puhuvat kryptovaluutasta, tämä on toinen iso herätys. Kysy itseltäsi, miksi tämä seuraamasi muotivaikuttaja puhuu kryptovaluutasta.
Jos huomaat mahdollisen kryptovaluuttasijoituksen sosiaalisessa mediassa, on parasta tarkistaa, onko projektilla oma verkkosivusto ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Siirry suoraan lähteeseen sen sijaan, että luottaisit kolmannen osapuolen tietoihin.
Varoita sijoittajia
Jos et löydä punaisia lippuja dokumentaatiosta tai tavasta, jolla sijoitusta mainostetaan, katso kuinka kryptovaluutalla käydään kauppaa. Jos kryptovaluutalla käydään kauppaa tunnetussa pörssissä, se on todennäköisemmin turvallisempi sijoitus. Jos toisaalta joudut tutkimaan tuntematonta DeFi-pörssiä, sinun on tutkittava tilauskirja.
Useimmat pörssit näyttävät sinulle kaikki avoimet omaisuuserän tilaukset sekä tilaushistorian. Tarkista kaupankäynnin volyymin trendi. Jos äänenvoimakkuus on viime aikoina lisääntynyt ja näyttää olevan nousussa, ole varovainen. Jos näet suuria kryptovaluutan seiniä ostopuolella, on mahdollista, että suuri ryhmä huolehtii siitä, että kolikon hinta ei putoa alle sen hinnan. Samoin suuret myyjien seinät voidaan nähdä varmistaakseen, että hinta ei nouse liian nopeasti järjestäjien tarttuessa kolikkoon.
Jos epäilet kryptovaluutan olevan pump-and-dump-huijauksen kohteena, on parasta välttää sitä. Ilman sisäpiiritietoa on mahdotonta tietää, milloin järjestäjät aikovat myydä. Jos sinulla on kuitenkin sisäpiiritietoa, on parasta ottaa yhteyttä Commodity Futures Trading Commissioniin (CFTC) ja toimittaa se.
Vuoden 2019 lopulla CFTC antoi varoituksen varoittaakseen sijoittajia mahdollisista pumppu-ja-dump-huijauksista. Se tarjoaa palkintoja kaikille huijauksista ilmoittaville. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse tehdä mitään laitonta ja että voit ansaita enemmän rahaa ilmiantajana.
Muista jälleen, ettei kryptovaluuttasijoitushuijauksilta ole täydellistä turvaa. Kiinnitä tarkkaa huomiota siihen, miten käytät kryptovaluuttoja, riippumatta kryptovaluutan tai pörssin maineesta.
