Viimeisin raportti Kansallinen mafian vastainen osasto, auttoi käynnistämään keskustelun uudelleen kriittisten valuuttojen väärinkäytöstä rikollisessa taloudessa ja terroristijärjestöissä Italiassa. DNA: n mukaan rikollisryhmät käyttävät itse asiassa virtuaalivaluuttoja Bitcoinista alkaen hyvin usein siivoaa likainen pääoma.
Kyseinen raportti on kuitenkin herättänyt huomattava hämmennys joissakin tarkkailijoissa, koska se ei näytä ottavan huomioon alalla tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi toteamalla, että BTC on käytetyin valuutta darknetissä suoritettavissa maksuissa, milloin jo vuonna 2016 Alphabay ja Oasis, pääverkkomarkkinat avasivat ovensa sellaisille valuutoille kuin Monero ja Zcash, jota pidetään parempana yksityisyyden ja jäljittämättömyyden kannalta.
Europolin ja CIA: n vuonna 2015 käynnistämät hälytykset
DNA-hälytys ei myöskään ole mikään uusi, jos ajattelet miten Europol varoitti hallituksia jo vuonna 2015 siitä, että Bitcoin muodosti 40 prosenttia korkean profiilin rikollisten ja terroristiryhmien välisestä taloudellisesta vaihdosta. Tämän ilmoituksen sisältävä raportti vahvistettiin sitten käytännössä samana vuonna CIA, joka oli huomauttanut, miten se on Islamilainen valtio oli puolestaan aloittanut BTC: n keräämisen pystyä tukemaan Raqqan hallintaa mahdollisimman voimakkaasti, Syyrian alue, joka oli julistettu kalifaatin kotipaikaksi. Teknologinen päivitys, jonka ansiosta ISIS-miliisit saivat nauttia lisätyökalusta perinteiseen hawalaan, muinaiseen järjestelmään, joka perustuu Lähi-idässä keskiajalla syntyneisiin hyvityskirjoihin ja innovatiivisempiin PayPal- ja Money Transfer -palveluihin.
Monimutkaisempi kysymys kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää
Europolin ja CIA: n varoitukset näyttävät kuitenkin joillekin analyytikoille liiallisilta, alkaen kokoontuneista RAND Corporation, yhdysvaltalainen aivoriihi Washingtonissa ja työskentelee Yhdysvaltain puolustusministeriössä, joka sanoi äskettäin kryptovaluutat eivät pystyisi täyttämään täysin terroristiryhmien tarpeita.
Lausunto, joka sisältyy raporttiin "Cryptocurrencies: terrorismin käyttö: tekniset ja organisatoriset esteet ja tulevaisuuden uhat", jossa laatijat jatkoivat selittämistä, että ainakin heidän mukaansa huolimatta siitä, että terroristiryhmät tosiasiallisesti käyttävät sitä maailmanlaajuisesti, digitaaliset varat eivät tällä hetkellä muodosta todellista uhkaa tältä kannalta, kuten ne eivät täysin takaa liiketoimien tarvittavaa nimettömyyttä ja suojausprofiileja. Virhe, johon lisätään epävakaus, joka edelleen luonnehtii hintoja, esimerkiksi työntämään näitä organisaatioita kohti perinteistä rahaa.
Jos tilanne on tällä hetkellä, RAND Corporationin analyytikot itse myöntävät, että tulevaisuudessa heidän väitteensä voidaan kumota erilaisten virtuaalisten univormujen kehitysryhmien tekemällä työllä, joka tekee niistä yhä suorituskykyisempiä yksityisyyden suhteen. Työ, josta voisi olla hyötyä rikollis - ja terroristijärjestöille yhdistettynä puutteet, jotka johtuvat selkeästä ja riittävästä sääntelykehyksestä.
