Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on syyttänyt AML Bitcoinin perustajaa rahanpesusta ja kaapelipetoksista. Myös Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) teki valituksen väittäen, että AML Bitcoin -tiimi on rikkonut liittovaltion arvopaperilakeja.
AML Bitcoin Token -huijaus
NAC-säätiön perustaja ja Texasissa asuva Rowland Marcus Andrade väitti keränneensä varoja 22. kesäkuuta pidetyn oikeuskäsittelyn mukaan tekemällä ensimmäisen kolikkotarjouksen AML Bitcoin -merkeille eli kertomalla sijoittajille, että rahakkeet muutettaisiin lopulta AML Bitcoiniksi ( joka ei ole kryptovaluutta eikä sitä voi käydä kauppaa esimerkiksi BitcoinPro).
SEC ja DOJ syyttivät myös historioitsijan DC-edunvalvoja Jack Abramoffia salaliitosta, koska hän edusti kannustamalla petollisten käytäntöjen paljastamista ja toteuttamista. Bloombergin mukaan Abramoff tunnustaa syyllisyytensä ja maksaa yli 50.000 XNUMX dollaria sakkoja ja korkoja.
"NAC-säätiö totesi [valkoisessa kirjassaan], että AML Bitcoinin kryptovaluutta sisältää ominaisuuksia, joiden avulla se voi noudattaa rahanvarmistusta (tunnetaan myös nimellä" AML ") ja asiakkaan tuntemista (KYC) koskevia säännöksiä. kiitos muun muassa "biometrisistä tekniikoista", jotka vahvistavat AML Bitcoin -tapahtumien osallistujien henkilöllisyyden ", kertoo DOJ: n valitus.
Vuoden 2018 lehdistötiedotteen mukaan NAC-säätiön mukaan AML Bitcoin oli "ainoa patenttihakemuksessa oleva digitaalinen valuutta maailmassa, jolla on rahanpesun, asiakkaan tuntemisen, terrorismin ja varkauksien torjuntaa".
Andrade yritti kerätä jopa 100 miljoonaa dollaria ICO: n aikana vuoden 2017 lopun ja vuoden 2018 alun välillä, raportissa todettiin. Erityisesti Andraden on kerrottu keränneen noin 5,6 miljoonaa dollaria 2.400 sijoittajalta.
Harhaanjohtavat tai väärät väitteet projektipäälliköiltä
DOJ-hakemuksen mukaan Andrade ja muut kollegat "antoivat julkisia tai yksityisiä lausuntoja potentiaalisille ostajille", jotka "kuvasivat väärin projektin kehitystilaa". Kansallinen jalkapalloliiga keskittyi väärennettyyn mainoskampanjaan.
Erityisesti "Andrade, NAC-säätiö ja sen yhteistyökumppanit väittivät, että mainos näytettäisiin Super Bowlin aikana edellyttäen, että Super Bowl -kanavaa lähettävä televisioverkko ja National Football League eivät hylänneet mainosta liian kiistanalaisena". ilmoittaa valituksesta.
Mainosta ei koskaan näytetty, ja "Itse asiassa NAC-säätiöllä ei ollut varoja mainosajan ostamiseen, eikä verkko tai NFL koskaan arvioinut tai hylännyt mainosta."
DOJ: n mukaan Andrade väitti myös osallistuvansa kokouksiin Panaman hallituksen ja Kaliforniassa valitun virkamiehen kanssa. Raportissa väitetään, että Panamaa koskevat väitteet ovat "yliarvostettuja", ja vaikka "Andrade kävi paneelikeskustelussa [Kalifornian] virkamiehen kanssa ja otettiin myös valokuvia," AML Bitcoinista "ei keskusteltu."
Valituksen tekstissä todetaan myös, että lähes miljoona dollaria käytettiin uuteen kotiin ja erilaisiin kohteisiin. Oikeudenkäynti on edelleen kesken oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan.
