New South Walesin osavaltion poliisi syytti australialaista naista laittomasta kaupasta miljoonia dollareita kryptovaluutoissa, mukaan lukien bitcoin.
Ensimmäinen pidätys Australiassa lakia "vaatimustenvastaisista digitaalisen valuutan tarjoajista"
Uuden Etelä-Walesin (NSW) tietoverkkorikollisryhmät etsivät naisen kädestä 9 60.000 AUD (38.736 3.8 USD) käteisellä, salaustuotteiden laittomasta myynnistä ja XNUMX bitcoinista, XNUMXNews Australia kertoi. kovalla lompakkolaitteella Burwoodissa, Sydneyssä, aiemmin tässä kuussa.
Verkkorikollisryhmän johtava superintendentti Matt Craft sanoi, että tämä oli joukkueen ensimmäinen pidätys, joka liittyi osavaltiossa "vaatimustenvastaisiin digitaalivaluutan tarjoajiin", ja se voi olla ensimmäinen laatuaan Australiassa, mukaan suhde.
"Tämä on ensimmäinen monista pidätyksistä, jotka uskon tekevämme lähivuosina, ja sinua on varoitettu", Craft sanoi, oletettavasti puhuen muille, jotka harjoittavat laitonta salausvaluuttamyyntiä.
Laaja-alainen toiminta kohdistamalla rikollisia kryptovaluuttojen maailmaan
Pidätys seurasi useita tutkimuksia, jotka toteutti vuoden 2018 loppupuolella perustetun tietoverkkorikollisuuden yksikkö Strike Force Kerriwah, joka tutki online-rahanpesutoimintaa Uudessa Etelä-Walesissa.
Uskotaan, että 52-vuotias nainen johti rahanpesua käsittelevää ammattiliittoa raportin mukaan. Paikallisilla tutkijoilla on syytä uskoa, että projekti on jatkunut jo vuosia.
Itse tutkimus aloitettiin yli puolitoista vuotta sitten, marraskuussa 2018. Liitto itse oli todennäköisesti "liiketoiminnassa" vuodesta 2017 lähtien, ja tuona aikana se vaihtoi 3,23 miljoonaa dollaria (5 miljoonaa dollaria). Bitcoinissa.
Tutkijat takavarikoivat toiminnan aikana myös muita kryptovaluutta-lompakoita, joissa oli lisäksi 18.200 11.749 dollaria (XNUMX XNUMX dollaria) bitcoinia, yhdessä digitaalisten tallennuslaitteiden, tietokoneiden ja matkapuhelinten kanssa, jotka sijaitsivat Hurtsvillen asuinkiinteistössä. Sydney, heti naisen pidätyksen jälkeen.
Tutkimus tehtiin yhteistyössä AUSTRAC: n (Australian Transaction Reports and Analysis Center) ja Australian Criminal Intelligence Commissionin (ACIC) kanssa. Naista syytettiin kolmesta syystä, jotka liittyivät rikoksen tuottaman hyödyn tahalliseen käsittelyyn ja digitaalisen valuutanvaihtopalveluja koskevien vaatimusten rikkomiseen.
Poliisin mukaan häntä syytetään oikeudessa yli 5 miljoonan Australian dollarin (3,22 miljoonan dollarin) arvoisten bitcoin-tapahtumien suorittamisesta vuodesta 2017. Muutokset rahanpesun ja terrorismin torjuntaan (2006) maassa otettiin käyttöön huhtikuussa 2018.
Nämä ovat laajentaneet lain soveltamisalaa koskemaan salauksen valuutanvaihtoa. Mitä vaihtoa käytät? Oletko kokeillut autokaupan ohjelmistoja, kuten BitcoinPro? Mitä mieltä sinä olet?
