Entinen Microsoftin insinööri tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen monimutkaisesta monen miljoonan dollarin rikollisjärjestelmästä, johon sisältyi bitcoin ja digitaaliset lahjakortit.
Varkaus kollegoiden tileillä
Yhdysvaltain käräjäoikeus Seattlessa tuomitsi Ukrainan kansalaisen, Volodymyr Kvashukin, 26, 18 liittovaltion rikoksesta, joka liittyi hänen suunnitelmaansa huijata Microsoftia (Nasdaqin osakkeita) yli 10 miljoonalla dollarilla.
Kvashuk oli Microsoftin työntekijä elokuusta 2016 kesäkuuhun 2018, jolloin yritys oli kiireinen testaamaan verkkokauppaa. Tässä yhteydessä hän käytti kollegoidensa tilejä varastamaan "valuuttavarastoituja arvoja" (CSV) eli digitaalisia lahjakortteja.
Sitten hän myi arvon edelleen verkossa ja käytti tuotot ylellisen elämäntavan ylläpitämiseen 1,6 miljoonan dollarin talon ja 160.000 12.000 dollarin Tesla-auton kanssa. Kun pieni summa XNUMX XNUMX dollaria CSV: ssä saatiin alun perin omalla sähköpostitilillään, Kvashuk siirtyi kollegoille kuuluviin sähköpostitileihin saadakseen sekaannusta lisääntyvien varkauksien ympärille.
Kvashuk käytti sitten bitcoin-sekoituspalvelua yrittäen piilottaa saapuvien varojen lähteen pankkitililleen. Kvashukin on nyt palautettava yli 8,3 miljoonaa dollaria, mukaan lukien varastettujen Microsoftin lahjakorttien ostaneiden kolmansien osapuolten lunastaman CSV: n arvo.
Ohjelmistojätti pystyi pysäyttämään 1,8 miljoonan dollarin ylimääräisen CSV: n varkauden yhteensä yli 10,1 miljoonalla dollarilla 2. marraskuuta Washingtonin läntisellä alueella tehdyn tuomioistuimen muistion mukaan.
"Bitcoin ei kata rikoksiasi"
Rikollisten toimintojensa ansiosta Kvashuk näki 2,8 miljoonan dollarin bitcoin-summan siirron pankkiinsa ja sijoituspaketteihinsa seitsemän kuukauden kuluessa. Sitten hän teki vääriä veroilmoituksia väittäen, että bitcoin-summa oli perheenjäsenen perintö osaston lausunnon ja oikeusasiakirjojen mukaan.
Sitten syytetty tuomittiin kahdesta syystä väärien veroilmoitusten tekemisestä sekä postipetoksista, huijauslaitteilla tehdyistä petoksista ja petoksen tukena olevasta suojatusta tietokoneesta.
Tuomaristo tuomitsi Kvashukin helmikuussa myös viidestä tietokonepetoksiin, kuudesta rahanpesusta ja kahdesta törkeästä henkilöllisyysvarkaudesta. Tuomio päättää oikeudenkäynnin, joka kesti 16 kuukautta.
"Kvashukin tekemät rikokset Microsoftin varastamisesta ja myöhemmät väärät veroilmoitukset ovat maan ensimmäinen bitcoin-oikeudellinen tapaus, jolla on verokomponentti", sanoi IRS: n erityisasiamies Ryan Korner. "Tämän päivän päätös on osoitus siitä, että et voi varastaa rahaa Internetissä siinä uskossa, että bitcoin piilottaa rikollisen käyttäytymisesi.", Hän lisäsi.
