Kiinan poliisivoimia valvova Kiinan yleisen turvallisuuden ministeriö ilmoitti torstaina julkaistussa artikkelissa, että kymmenen vilpillisen hallinnon epäiltyä ihmistä pidätettiin Wenzhoun kaupungissa tapahtuneen operaation aikana.
Tämä on ensimmäinen tapaus Kiinassa, jossa huijaus käyttää blockchain-älykkäitä sopimuksia väärennettyjen kryptovaluuttojen tuottamiseksi, ministeriö sanoi. Poliisi takavarikoi yhteensä yli 100 miljoonan yuanin (15 miljoonaa dollaria) bitcoinia, eetteriä ja sideainetta. He kaapasivat myös kaksi autoa, Ferrarin ja McLarenin, sekä epäiltyjen omistamat luksushuvilat.
Huijauksen dynamiikka
Li-niminen uhri ilmoitti tapauksesta ensimmäisen kerran poliisille huhtikuussa. Li oli liittynyt Telegram-viestialustan ryhmään nimeltä "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Ryhmä oli mainostanut älykkäitä blockchain-sopimuksia, joiden sanottiin pystyvän tuottamaan Huobi (HT) -merkkejä, samaa kryptovaluutta kuin Huobi-pörssi, luoden arbitraasimahdollisuuden 8 prosentin tuotolla, uhri selitti.
"Yksinkertaisesti sanottuna lähetät ETH-yksikön annettuun osoitteeseen ja saat 60 HT, jonka voit myydä saadaksesi eron", Li kertoi poliisille. Perustuen huijauksen aikaan annettuihin HT- ja ETH-lainauksiin, väitetty voitto 13 dollaria voitaisiin saada jokaisesta lähetetystä ETH: sta.
Kuitenkin, kun Li lähetti 10 ETH: tä Telegram-ryhmän ylläpitäjän ilmoittamaan osoitteeseen, hän sai 600 väärennettyä HT: tä, joita ei voitu tallettaa myyntiin. Tällä hetkellä ei ole todisteita siitä, että Huobi-pörssi olisi ollut osallistuminen huijaukseen.
Tutkimus paljasti, että päämiehet, Chen, Yu ja Xu, käyttivät huijauksesta saadut tulot ylellisyyteen ja ylellisyyteen huviloiden, urheiluautojen ja yökerhojen kanssa.
Salausalan uudet rikokset Kiinan poliisin silmissä
Poliisi myönsi, että kyseessä on uudenlainen rikos Kiinassa, mutta ei täsmentänyt, miten he löysivät epäillyt tarkalleen vai käyttivätkö he blockchain-analyysiä tapauksen kohteena olevien liiketoimien jäljittämiseen.
Viime kuukausina Kiinan poliisivoimat ovat saaneet enemmän kokemusta sellaisten salaustapahtumien jäljittämisestä, jotka saattavat pilaantua laittomasta toiminnasta, kuten verkkouhkapelit, rahanpesu tai rahoituspetokset. Viime aikoina joidenkin kiinalaisten kauppiaiden pankkitilit on jäädytetty fiat- ja kryptotapahtumien vuoksi tällä tavalla. Joitakin kauppiaita on pidätetty poliisin toimesta viime viikkoina tutkimusten vuoksi.
Ferrari on italialainen autonvalmistaja, joka on onnistuneesti voittanut Kiinan markkinat viime vuosina. Ferrarin myynnin prosentuaalinen kasvu Kiinassa lähes kaksinkertaistui muualla Aasiassa ja Tyynellämerellä vuonna 2019. Tämän kirjoituksen Ferrarin osakkeet niiden hinta on 156,65 euroa Milanon pörssissä ja riskiarvo on 4,854%.
