FTX:n taloudellisten neuvonantajien jättämät hakemukset oikeuteen myöhään keskiviikkoiltana paljastivat yksityiskohtia lakkautetun kryptovaluuttapörssin institutionaalisista velkojista. Asiakirja, yli 100 sivua ja aakkosjärjestyksessä, osoittaa, että monet yritykset ovat valtavasti alttiita epäonnistuneelle vaihdolle.
Apple ja WeWork ovat hakemuksessa lueteltujen teknologiayritysten joukossa, kun taas Wall Street Journal ja Coindesk johtavat tuomioistuinhakemuksessa mainittujen uutisorganisaatioiden luetteloa. Asiakirjassa ei kuitenkaan määritellä tarkkaa summaa, jonka FTX on velkaa kullekin näistä yrityksistä. Se ei myöskään sisällä yksittäisten asiakkaiden henkilötietoja.
Lisäksi asiakirjassa selvennetään, että kaikilla lainanantajilla ei ole FTX-kaupankäyntitiliä.
Pitkä ja monimutkainen prosessi
FTX:n rakenneuudistuskurssin kartoittaminen on osoittautunut pitkäksi ja monimutkaiseksi prosessiksi, vaikka prosessista vastaa John J. Ray, entinen Enronin selvitysmies. Tuomari John Dorsey on hyväksynyt velkojien luettelon jättämisen Delawaren tuomioistuimeen, jossa tapauksen käsittely jatkuu. Oikeudenkäynnin alkuvaiheessa pörssin asianajajat väittävät, että FTX on vähintään miljoona euroa velkaa velkojille.
Aiemman oikeuden asiakirjan mukaan pörssi on velkaa 50 suurimmalle velkojalleen yhteensä 3,1 miljardia dollaria. Asiakirjassa ei kuitenkaan jaettu summia kullekin velkojalle. Toinen hakemus osoittaa, että FTX on velkaa kymmenelle suurimmalle velkojalleen yhteensä 400 miljoonaa dollaria vakuudettomia lainoja. Keskiviikon velkojamatriisissa on useita kryptovaluuttoihin liittyviä yrityksiä, mukaan lukien Yuga Labs, Coinbase, Silvergate, Chainalysis ja Binance Capital Management.
Myös suosittu sosiaalinen verkosto Reddit listattiin velkojien joukkoon. Redditiä voidaan pitää kryptoyrityksenä sen jälkeen, kun sen monikulmioista rakennettu NFT-avatar julkaistiin vuonna 2022. Silvergate-pankin lisäksi muita dokumentissa lueteltuja suuria rahoituslaitoksia ovat Wells Fargo ja Citigroup. Asiakirjassa luetellut suurimmat omaisuudenhoitoyhtiöt ovat Sequoia Capital ja Blackrock.
Velkojien matriisi jatkuu
Jotkut hakemuksessa mainituista yrityksistä olivat todennäköisesti velallisia FTX:lle, koska ne toimittivat tavaroita tai palveluita lakkauneelle kryptovaluuttapörssille. Kolme esimerkkiä yrityksistä, jotka voivat kuulua tähän luokkaan, ovat Netflix, Comcast ja Pharmacy CV. Yllättävä havainto asiakirjasta on, että DoorDashilla oli 12 velkojaa.
Lisäksi velkojamatriisiin kuului myös useiden osavaltioiden, kuten Alabaman ja Wyomingin, tuloosastot. Samaan aikaan yllätys velkojamatriisissa on Bahaman valtiovarainministeriön sisällyttäminen. Aiemmin suuri kryptovaluuttapörssi romahti pankin viime marraskuussa tapahtuneen juoksun jälkeen.
Seuraamalla likviditeettiongelmia, FTX myönsi, ettei se kattanut täysin asiakkaidensa omaisuutta. Epäonnistuttuaan pääsemään myyntisopimukseen samanlaisen kryptovaluuttapörssin, Binancen, kanssa, FTX hakeutui konkurssiin. Konkurssin jälkeen entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia (SBF) syytettiin talousrikoksista.
Viranomaiset takavarikoivat äskettäin noin 750 miljoonan dollarin omaisuutta SBF:ltä, joka on kotiarestissa täyttäessään takuita koskevat ehdot.
