Japani, tunnistettu 6.000 epäilyttävää kryptovaluutta-tapahtumaa. Mahdollisesti laittomat toimet kasvavat.
Japanin kansallinen poliisivirasto väittää havainneensa lähes 6.000 tapahtumaa epäilyttävä kryptovaluutta tammikuusta lokakuuhun 2018, paikallislehden The Japanese Times viimeisimmän raportin mukaan. Tämä on luku, joka heijastaa 800 prosentin kasvua verrattuna huhtikuusta joulukuuhun 669 ilmoitettuihin 2017 tapaukseen.
Vaikka luvut ovat varmasti sensaatiomaisia, kansallisen poliisiviraston mielestä kasvu johtuu pääasiassa tekniset tekijät. Itse asiassa huhtikuussa 2017 Japanin viranomaiset tarkensivat lakia rikoksen tuottaman hyödyn siirron estämisestä ja pyysivät kryptovaluuttaoperaattoreita ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista, jotka saattavat liittyä rahanpesuun tai muuhun laittomaan toimintaan. Joten, koska yritykset ovat tottuneet ilmoitusjärjestelmään ja oppivat havaitsemaan epäilyttävän toiminnan, ilmoitettujen tapausten määrä on luonnollisesti ja fysiologisesti lisääntyvä.
Japanin kansallinen yleisen turvallisuuden toimikunta huomautti erillisessä asiakirja-aineistossa, että rikolliset voivat käyttää kryptovaluutta-liiketoimia laittomista lähteistä saatujen tulojen siirtämiseen. Joidenkin kolikoiden nimettömyys ja kyvyttömyys jäljittää lähettäjiä ja vastaanottajia antaa sinun siirtää rahaa ulkomaille ja peittää kappaleita.
Komission virkamiehet selittivät, että digitaalisen omaisuuden muodossa tehdyn rikollisen toiminnan tuottoja on vaikea jäljittää, koska virtuaalivaluuttaan ei sovelleta yleisiä sääntöjä ja sääntelyvaatimuksia.
Poliisi ehdottaa, että kiinnitetään huomiota tapahtumiin, jotka käyttäjät tekevät tililleen ulkomailta, vaikka he asuisivat Japanissa.
