Kaksi Yhdysvaltain valtion virastoa ryhtyy oikeustoimiin kryptovaluuttaprojektin perustajaa vastaan, joka väitetysti suunnitteli huijauksen ja kierteli veroja ja käytti saadut rahat ylelliseen elämäntyyliin.
Huijaus ja veronkierto elää ylellisyyttä
New Yorkin Yhdysvaltain eteläisessä käräjäoikeudessa viime viikolla tehdyn syytteen mukaan sisäinen verovirasto (IRS) syytti Amir Bruno Elmaania, alias "Bruno Brockia", kahdesta veronkierrosta.
Elmaanin, joka loi lohkoketjuprotokollan nimeltä Oyster Pearl, oletetaan ansaitsevan "miljoonia dollareita" kryptovaluuttahelmensä alkuperäisestä kolikoista (lainaus PRL reaaliajassa) vuonna 2017.
Näitä tunnuksia käytettäisiin ostamaan tallennustilaa verkkotiedoille, jotka käyttivät Oyster-protokollaa. Oikeusministeriön (DoJ) syytteen mukaan Elmaani käytti 10 miljoonan dollarin tuloja useiden huvijahtien (joissa hän säilytti kultapalkkeja) ja kiinteistöjen ostamiseen sekä 1,6 miljoonan dollarin kulutukseen tuotteita valmistavalle yritykselle. hiilikuitu.
Nyt Elmaani voi joutua jopa 10 vuoden vankeuteen. Samaan aikaan Securities and Exchange Commission (SEC) nosti erillisen siviilikanteen Elmaania vastaan. Häntä syytetään laittomasta PRL-rahakkeiden tarjoamisesta ja hyödyntämisestä "miljoonien luvattomien rahakkeiden lyömisestä itselleen veloituksetta ja niiden myymisestä jälkimarkkinoilla, jolloin muiden rahakkeiden arvo romahtaa".
Poistu huijauksesta
Lokakuusta 2018 lähtien Elmaani hyödynsi älykästä sopimusta Ethereum-lohkoketjusta luodakseen uusia rahakkeita myymään markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla ennen uusien luomista ilmaiseksi.
Tuolloin Elmaani oli sanonut pidättäneensä miljoonia PRL: itä "perustajien osuutena" ja sanoi prosessin aikana, että hänen oli siirrettävä PRL-tunnuksensa toiseen lompakkoon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.
Suurentamalla PRL: n kiinteää tarjousta protokollalle pääsynsä kautta Elmaanin sanotaan pystyneen muuntamaan äskettäin lyödyt PRL-tunnuksensa muihin kryptovaluuttoihin "ulkomailla tapahtuvaa vaihtoa" käyttäen.
Löydettyään tämän väitetyn väärän pelin pörssi lopetti kaiken PRL: n kaupankäynnin, mikä rankaisi merkkiä hallussa olevia sijoittajia. SEC sanoi: "Elmaani ansaitsi noin 570.000 65 dollaria laittomasti lyömällä ja myymällä Pearl-rahakkeita. Myynnin seurauksena Pearl-rahakkeiden hinta laski lähes XNUMX%, mikä johti merkittäviin tappioihin sijoittajille. ".
Elmaani käytti kolikkosekoitinta - palvelua, joka on suunniteltu piilottamaan kryptovaluuttojen todellinen alkuperä tai kohde tietyllä lohkoketjulla - ennen varojen siirtämistä perheelle ja ystäville, minkä jälkeen hän siirsi ne omille tileilleen DoJ: n mukaan.
"Perusjärjestelmä oli vanhanaikainen veronkierto ja veronkierto", sanoi Manhattanin asianajaja Audrey Strauss. "FBI: n ja IRS: n rikostutkintayksikön ansiosta Elmaani on nyt pidätettynä ja joutuu liittovaltion syytteeseen."
