Oikeusministeriö (DOJ) ja Securities and Exchange Commission (SEC) antoivat viime viikolla oikeudenkäynnin Rowland Marcus Andradea vastaan väittäen, että hän petti sijoittajia varainhankinnan aikana alkuperäiselle kolikoille (ICO) vuosina 2017--2018 XNUMX for AML Bitcoin, salausmerkki, joka oli suunniteltava noudattamaan rahanpesun (AML) ja asiakkaan tuntemisen (KYC) määräyksiä.
Andraden ohella myös DC: n tunnettu lobisti D. Jack Abramoff on syytetty ja on jo tunnustanut syyllisyytensä Bloombergin mukaan. Median haastattelussa Andrade sanoi, että väitteet ovat vääriä ja että hän on "hallituksen korruption uhri".
"Abramoff työskenteli hallituksen kanssa ja yritti saada minut myymään yritykseni 100 miljoonalla dollarilla", Andrade kirjoitti @AMLBitcoinin twiitissä. "Sitten he pyysivät minua maksamaan Abramoffille 40 miljoonaa dollaria, jotta hän voisi jakaa tuotot", hän kirjoitti.
Andrade totesi edelleen: "Yhdysvaltain hallitus yrittää nyt luoda oman yhteensopivan digitaalisen valuutan tekniikkaani perustuen ja he näkevät minut selvästi uhkana."
Kerätty 5,6 miljoonaa dollaria
SEC ilmoitti, että Andrade keräsi 5,6 miljoonaa dollaria 2.400 sijoittajalta, jäävät selvästi alle 100 miljoonan dollarin, jota se oli alun perin yrittänyt kerätä. Noin miljoona dollaria siitä tulee yhdeltä sijoittaja, jonka DOJ tunnistaa "uhriksi yhdeksi".
Erilliseen mutta meneillään olevaan tapaukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä Andrade väittää, että Yhdysvaltain hallitus on kouluttanut uhria. "Hallitus otti yhteyttä uhriin ja ehdotti, että häntä pettäisiin", Andrade sanoi.
Victim One -nimisenä tunnettu sijoittaja vahvisti, että FBI ilmoitti hänelle väitteistä, mutta väitti olevansa "petoksen uhri". Hän vahvisti myös, että hän ei ollut tietoinen AML Bitcoinia koskevista petosväitteistä, kunnes FBI ilmoitti hänelle.
"Korruption uhri"
”SEC: llä ja DOJ: llä on jo todisteita syyttömyyteni todistamiseksi. Siksi minulla ei ole eri menettelyissä muuta mahdollisuutta kuin julkistaa asiakirjat ”, Andrade kirjoitti yhdessä monista asiakirja-aineistoista viitaten erilliseen ja meneillään olevaan tapaukseen.
"Olen hallituksen korruption uhri ja taistelen tätä vastaan." DOJ: n maaliskuussa tekemän hakemuksen mukaan Yhdysvaltain viranomaiset olivat aiemmin hakeneet takavarikointia "kiinteistöpaketilla", jonka ainakin osittain omistivat Andrade ja hänen vaimonsa.
Andrade esitteli monimutkaisen ja salaliitteisen tulkinnan tapahtumista, joihin osallistuivat Abramoff, entinen Yhdysvaltain edustaja Dana Rohrabacher (Kalifornia) ja Jared Kushner (Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy).
Tämän tulkinnan mukaan liittovaltion tutkijat yrittävät pakottaa Andraden iskemään "isompiin poliittisiin kohteisiin", mukaan lukien Abramoff ja Rohrabacher, yrittäen jotenkin vaikuttaa vuoden 2020 presidentinvaaleihin.
