Hongkongissa toimiva kryptovaluutanvaihdon toimitusjohtaja Global sanoi lauantaina, että viranomaiset kutsuivat yhden sen perustajista osallistumaan 15 päivän tutkimukseen, ja lisäsi, että heillä ei ole aavistustakaan, milloin hän voisi palata.
Vaihto pakotti keskeyttämään kaikki nostot
"Jatkuvan kansallisen SIM-korttien ja petollisten pankkitilien takia yhden tärkeimmistä perustajistamme pankkitilin havaittiin olevan kansainvälisten huijareiden laittoman rahan vastaanottaja", yritys sanoi lausunnossaan.
"Viranomaiset kutsuivat perustajan 15 päiväksi osallistumaan tutkimukseen." Hänellä on useimpien alustan kylmien lompakoiden yksityiset avaimet. Koska vaihto ei tällä hetkellä pysty käsittelemään kaikkia nostoja kuumien lompakoidensa kautta, se ilmoitti päättäneensä keskeyttää kaikki nostot.
Sillä välin alusta sulkee kaikki OTC-kaupankäyntipalvelut riskeistä johtuen epävarmuustekijöistä Kiinan sääntelypolitiikassa, mukaan lukien kansalliset ryöstöt.
Kiinan osavaltion neuvosto ilmoitti lokakuussa valtakunnallisesta pahoinpitelystä pankkitileille ja SIM-korteille, joita voidaan epäillä petoksesta. "SIM-kortit ja vilpilliset pankkitilit ovat tärkeimpiä syitä, jotka ovat helpottaneet monia puhelin- ja tietokonepetoksia", ilmoituksen mukaan.
Tämä ei ole ensimmäinen tällainen tapaus Kiinassa. Viime kuussa OKEx-pörssin oli keskeytettävä nostot samasta syystä: viranomaiset takavarikoivat yhden avainhaltijoista pankkitutkimuksia varten. OKEx on hiljattain aloittanut normaalin toiminnan.
Kiinan tiukentaminen pankkitileillä ja SIM-korteilla vaikuttaa tuhansiin ihmisiin
Ne, jotka haluavat välttää henkilöllisyyden paljastamista avattaessa pankkitiliä tai SIM-korttia, joista suurin osa on huijareita, ostavat olemassa olevia SIM-kortteja muiden nimiin, kun taas avaavat muiden nimillä rekisteröityjä pankkitilejä. .
Näiden vilpillisten tilien suuren kysynnän vuoksi koko teollisuus on kehittynyt luomaan ja myymään näitä tilejä, joista osa saadaan identiteettivarkauksilla. Vain kahden viikon kuluttua valtioneuvoston ilmoituksesta Kiinan poliisi pidätti yli 4.600 ihmistä ja takavarikoi noin 65.000 XNUMX vilpillisiin pankkitileihin liittyviä pankkikortteja valtion median CCTV-raportin mukaan.
Kertomuksessa todetaan myös, että yli 15.000 XNUMX rikoksiin osallistuneella ihmisellä on kielletty avaamasta uutta pankkitiliä seuraavien viiden vuoden ajan. Kiinalainen salausalan toimittaja Colin Wu sanoi äskettäin, että joillakin kiinalaisilla kryptovaluuttakaivostyöläisillä on saattanut olla vaikeuksia käydä kauppaa louhituilla bitcoinillaanlainaus BTC) tai ETH (ETH) Kiinan fiat-valuutalla, jolla maksetaan sähkönlaskut sortamisen vuoksi.
