Tuomari Joel M.Cohen, joka valvoi Bitfinexiä ja Tetheriä koskevaa NYAG-tutkimusta (täällä lainaus reaaliajassa), tuomittiin torstaina tunnin kuulemisen jälkeen. Salausyritysten asianajaja väitti, että asiakirjoja koskeva pyyntö on liian laaja, kun taas NYAG: n toimisto väitti, että se on kohtuullinen, toteamalla, että Bitfinex ei ole lähettänyt tarpeeksi asiakirjoja huolimatta tapauksen aloittamisesta kuluneesta ajasta.
Cohen ei asettanut määräaikaa, jolloin Bitfinexin ja Tetherin olisi pitänyt tuottaa nämä asiakirjat, jättäen päätöksen erityiselle erotuomarille, mutta sanoi, että määräaika on vielä asetettava.
Osana oikeudenkäyntiään hän jatkoi kieltoa, jonka voimassaolo päättyy tulevina viikkoina, estäen Tetheriä lainamasta varoja Bitfinexille seuraavien 90 päivän ajan.
Cohen aloitti kuulemisen toteamalla, että ensimmäinen osasto - muutoksenhakutuomioistuin, joka hylkäsi Bitfinexin viimeisimmän yrityksen hylätä asia - oli nimenomaan rajoittanut roolia, jolla se voisi olla käynnissä olevassa tutkimuksessa.
Suullisessa käsittelyssä hän kieltäytyi tekemästä erityisiä päätöksiä, jotka rajoittavat asiakirjan esittämistä koskevan pyynnön laajuutta. Osapuolten odotetaan raportoivan ohjelmasta tuomarille sen jälkeen, kun erityistuomari on tehnyt päätöksen.
"Kirjaimellisesti mahdotonta"
"Meidän pitäisi antaa hylätä tilaukset", sanoi Steptoe and Johnsonin toimiston asianajaja Charles Michael, joka edustaa Bitfinexiä meneillään olevassa asiassa New Yorkin oikeusministerin toimistossa.
Michael meni niin pitkälle, että oli "kirjaimellisesti mahdotonta täyttää" kaikkia asiakirjapyyntöjä, koska NYAG: n toimisto pyysi "kaikkia asiakirjoja" USDT: n suhteen. NYAGin vanhempi konsultti John Castiglione kiisti toimiston etsivän mitään asiakirjoja USDT-tapahtumista sanoen, että osasto pyysi nimenomaisesti tietoja tilauksista ja vaihdoista, ostotodistuksia, veroilmoituksia ja tiliotteita. pankkitoiminta - mitä hän kutsui "ydinliiketoiminta-asiakirjoiksi". "Jos on olemassa asiakirjoja, joita ei ole olemassa, tai järjestelmiä, joita ei enää ole, vastaajien tulisi kertoa meille", hän sanoi.
Tetherin lainauskiellon jatkaminen
Cohen tutki myös määräystä estää Tetheriä lainamasta varoja Bitfinexille ja pyytänyt Castiglionea perustelemaan jatkamisen. Tuomari vastasi sanomalla, että syytettyjen ei ole vielä selitettävä, mitä tapahtui ensimmäiselle 600 miljoonan dollarin Tetherille, joka lainattiin Bitfinexille, ja väitti pitävänsä määräyksen voimassa ainakin siihen asti, kun lisätietoja on jaettu.
Erityisesti NYAG haluaa tietää, mihin varat menivät, jos jokin varoista meni yrityksen johtajille ja miksi tarvittiin siirtoja Tetheristä Bitfinexiin. Castiglione sanoi myös, että määräyksen pitäminen paikallaan ei saisi vahingoittaa Bitfinexiä, olettaen että kaikki on hyvin.
"Olemme kuulleet, että [Tether] aloitti 2 miljardin dollarin sitomisvarantona [ja on nyt] 14 miljardin dollarin sitomavarana. Joten näyttää epätodennäköiseltä, että 150 miljoonan dollarin menettäminen olisi katastrofaalista ”, Castiglione sanoi.
