Chainalysisin julkaisemassa raportissa mainitaan kaksi toimintaa, joissa se havaitsi tämäntyyppiseen digitaaliseen omaisuuteen liittyviä laittomia liikkeitä. Toinen on niin sanottu rahanpesukauppa ja toinen on itse rahanpesu.
NFT:t ovat lohkoketjuteknologialla kehitettyjä tuotteita, jotka nimensä mukaisesti eivät ole vaihdettavissa. Niiden tarkoitus on luoda ainutlaatuisia tokeneita, toisin kuin perinteiset kryptovaluutat, joiden tarkoitus on toimia vaihto- ja arvon säilyttäjänä.
Nämä varat, joita yleensä ostetaan ja myydään erikoistuneilla markkinoilla, palvelevat tietojen tallentamista lohkoketjuun. Samoin ne myöntävät omistajalle tallennettujen tietojen tai keinojen, joihin tunnus liittyy, täyden omistusoikeuden.
Tällaisia tietoja voidaan yhdistää erilaisiin projekteihin, joihin liittyy muun muassa fyysisiä esineitä, videoita, kuvia, videoita, ääntä, jäsenyyksiä, ja ne rakentuvat enimmäkseen Ethereum- ja Solana-lohkoketjuille. ETH ja SOL, että muistamme, on mahdollista käydä kauppaa alustoilla, kuten Bitcoin-järjestelmä.
NFT:llä on suuri väärinkäytön mahdollisuus
Yhtiö raportoi seuranneensa "vähintään 44,2 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttoja, jotka on lähetetty ERC-721- ja ERC-1155-sopimuksiin - molempiin NFT-markkinoihin ja perinteisiin liittyviin Ethereumin älykkäisiin sopimuksiin -, kun vuonna 106 niitä oli vain 2020 miljoonaa dollaria".
Chainalysis toteaa, että NFT:n viimeaikaisen suosion vuoksi näiden omaisuuserien mahdollisuudet väärinkäyttöön ja rikolliseen toimintaan kasvavat, ja uskoo, että alan pitäisi tehdä NFT-sijoituksista mahdollisimman turvallisia.
Kaksi laitonta tapaa käsitellä NFT:tä ovat NFT-kaupan pesu, jonka tarkoituksena on lisätä sen arvoa keinotekoisesti, ja rahanpesu ostamalla tämäntyyppistä digitaalista omaisuutta.
Pesukauppa tarkoittaa, että myyjät ostavat itse NFT:t kasvattaakseen niiden arvoa. Tällä tavoin he yrittävät esittää markkinoilla omaisuuserän todellisen arvon ja likviditeetin harhaanjohtavan taloudellisen profiilin.
On mahdollista jäljittää niin kutsuttu "pesukauppa"
Tämäntyyppinen laiton toiminta on usein aiheuttanut huolta kryptovaluuttateollisuudessa. Jotkut kryptovaluuttapörssit käyttävät tätä käytäntöä saadakseen vaikutelman, että niiden kryptovaluuttakaupan volyymit ovat suuremmat.
NFT:n tapauksessa tietyn tunnuksen kuvitteellisella myynnillä yritetään huijata käyttäjiä näyttämään arvokkaammilta kuin he todellisuudessa ovat, myymällä niitä yhä uudelleen saman myyjän hallitsemiin lompakoihin.
Aavistamaton ostaja saattaa uskoa, että omaisuus on siirtynyt keräilijältä toiselle, ja NFT:n markkinoilla saaman väitetyn arvon ja kiinnostuksen pettää, Chainalysis selittää.
Nämä petolliset kaupankäyntikäytännöt ovat suhteellisen helppoja toteuttaa, koska on olemassa "NFT-kaupankäyntialustoja, joiden avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa yksinkertaisesti yhdistämällä lompakkonsa alustaan ilman, että heidän tarvitsee tunnistaa itseään".
Mutta Chainalysis väittää, että blockchain-analyysin avulla se voi "seurata NFT-pesukauppaa analysoimalla NFT-myyntiä osoitteisiin, jotka on rahoitettu itse, mikä tarkoittaa, että ne on rahoitettu joko myyntiosoitteesta tai osoitteesta, joka alun perin rahoitti myyntiosoitteen. ".
