Binance Exchange, maailman suurin digitaalisten valuuttojen kaupankäyntialusta, olisi Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisten uuden tutkimuksen kohteena. Vaikka Binancen tutkinta ei ole uusi tapahtuma, FTX-johdannaispörssin romahtamiseen liittyvät olosuhteet ja Binancen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhaon rooli saivat syyttäjät pyytämään uusia tietoja rahoitusyhtiöiltä.
Uuden tutkimuksen saivat Yhdysvaltain syyttäjät Seattlessa Washington Postin viikonloppuna julkaiseman raportin mukaan kahden lähteen mukaan, jotka arvioivat lähetettyjä haasteita.
Binancen valtava markkinaosuus on ollut tarkastelun kohteena viimeisen neljän vuoden aikana. Jotta pörssin koosta saadaan käsitys, CoinMarketCapin tietojen mukaan sen kaupankäyntivolyymi oli 4 miljardia dollaria 13,2 tunnissa. Tämä verrattuna Coinbasen 24 miljardiin dollariin ja Krakenin 1,86 miljoonaan dollariin, jotka ovat edelleen hyötyneet tärkeimmän kilpailijansa, FTX US:n, romahtamisesta.
Yhdysvaltain Seattlessa sijaitsevan syyttäjänviraston lisäksi tässä tutkimuksessa ovat mukana myös oikeusministeriön rahanpesuosasto ja National Cryptocurrency Enforcement Team.
"Kuten on laajalti raportoitu, sääntelijät suorittavat koko kryptovaluuttateollisuuden perusteellisen uudistuksen käsitelläkseen monia samoja ongelmia", Binancen tiedottaja kertoi Decryptille. "Tämä aloitteleva toimiala on kasvanut nopeasti, ja Binance on osoittanut sitoutumisensa turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen investoimalla tiimiimme sekä työkaluihin ja teknologiaan, joita käytämme laittoman toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen."
Binance on tarkastelun kohteena, koska CZ:n 6. marraskuuta antaman twiitin uskotaan laukaisevan likviditeettikriisin, joka ajoi FTX-pörssin konkurssiin.
Binance-kysely: pitäisikö asiakkaiden huolestua?
Tällä hetkellä Binance-yhteisössä ei näytä olevan aihetta paniikkiin, koska Binancen emoyhtiö ei ole yhdysvaltalainen yritys. Binance US:ta vastaan voidaan nostaa mitä tahansa syytteitä, mutta lähteiden mukaan syyttäjät eivät ole täysin vakuuttuneita siitä, että heidän käytettävissään olevat todisteet riittävät syytteiden nostamiseen kauppapaikkaa vastaan.
Mitä tulee nykyiseen tutkimukseen CZ:n roolista FTX:n kuoleman jouduttamisessa, kryptovaluuttojen veteraani on aina väittänyt, että yksi twiitti ei riitä kaatamaan yritystä, ellei se ole jo romahtamassa. CZ:n twiitissä hän paljasti myyvänsä pörssin FTX-tokeneita yli 600 miljoonan dollarin arvosta.
Kun FOMO oli yhteisössä, TLT-kolikon hinta putosi, mikä paljastaa FTX:n ja Alameda Researchin talouden haurauden, joiden molempien taseet tukivat pääasiassa pörssin kotivaluuttaa.
Binance-tutkinta juontaa juurensa 4 vuotta, ja siihen liittyy useita muita syytöksiä, mukaan lukien se, että se antoi Yhdysvaltojen asukkaille mahdollisuuden käydä kauppaa johdannaistuotteita maailmanlaajuisella alustallaan. Binance sanoi hoitavansa nämä tutkimukset yhteistyössä syyttäjien kanssa. Kaupankäyntialustan palkkalistoilla on myös joukko entisiä valtion virkamiehiä, jotka auttavat navigoimaan sen monimutkaisessa sääntelyympäristössä.
