Työskentelemme vahvan kansainvälisen yhteistyön kanssa bitcoinin säätelemiseksi (lainaus BTC) ja kryptovaluuttasektori on Yhdysvaltain oikeusministerin Merrick Garlandin suosituin suositus presidentti Joe Bidenille.
Garlandin viesti on osa Yhdysvaltain oikeusministeriön laatimaa raporttia, joka julkaistiin 6. kesäkuuta vastauksena presidentin antamaan toimeenpanomääräyksiin.
Virasto toteaa viestissään, että sekä Yhdysvaltain kotimaisten järjestöjen että ulkomaisten rikostentorjuntavirastojen on toimittava koordinoidusti ekosysteemin säätelemiseksi kunnolla.
Asiakirjassa korostetaan myös kryptovaluuttoihin liittyvää rikollisuutta, kun otetaan huomioon niiden yleistyminen.
Tästä syystä oikeusministeri pitää välttämättömänä jakaa lisätietoa ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa. Parempi yhteistyö auttaa "välttämään päällekkäistä työtä, joka tuhlaa tutkimusresursseja", neuvoo presidentti Biden.
Kuten toimeenpanomääräyksessä todetaan, digitaalisen omaisuuden lisääntyvä käyttö globaalilla rahoitussektorilla vaikuttaa syvästi sijoittajiin, kuluttajiin ja yrityksiin ja lisää rikosten, kuten rahanpesun, kiristysohjelmien, terrorismin rahoituksen, petosten ja varkauksien sekä pakotteiden kiertämisen riskiä. - Merrick Garland, Yhdysvaltain oikeusministeri. ASIAKIRJA LISÄÄ, ETTÄ YHDYSVALLAT
Asiakirjassa lisätään, että oikeusministeriö on jo aloittanut yhteistyön ulkoministeriön, valtiovarainministeriön, sisäisen turvallisuuden ministeriön, arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) ja hyödykefutuurien kauppakomission (CFTC) kanssa.
Nyt pyritään selvittämään, miten kansainvälistä lainvalvontayhteistyötä voidaan parhaiten vahvistaa. Ajatuksena on laajentaa toimintakapasiteettia ja täyttää eri lainkäyttöalueiden välisiä sääntelyaukkoja.
Kansainvälinen yhteistyö: strategia kryptovaluuttarikollisuuden torjumiseksi
Raportin mukaan kansainvälinen yhteistyö on tärkeä strategia, jotta voidaan "voittaa esteet, joita bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen ominaisuudet asettavat lainvalvontaviranomaisten toiminnalle ja torjua niiden väärinkäyttöä".
Syyttäjälle ja oikeusministeriölle kansainvälinen strategia on välttämätön "digitaaliseen omaisuuteen liittyvän rikollisen toiminnan havaitsemiseksi, tutkimiseksi, syytteeseen asettamiseksi ja muutoin lopettamiseksi".
Hän selittää tältä osin, että kryptovarojen käytön aiheuttamia rikoksia on paljon vaikeampi nostaa syytteeseen kuin paperivaluutalla tehtyjä.
"Rikolliset toimijat hyödyntävät kryptovaluuttojen innovaatioiden, hajauttamisen ja anonymiteetin ominaisuuksia helpottaakseen rikollista toimintaa kaikkialla maailmassa", he huomauttavat.
Monet rikokset (mukaan lukien rahanpesu, kiristysohjelmien käyttö, terrorismin rahoitus ja pakotteiden kiertäminen) voidaan tehdä paljon nopeammin, koska ne eivät mene perinteisten rahoitusvälittäjien kautta, joilla on säännöt epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamiseen. - Department of Justice raportoi.
Tästä huolimatta blockchain-alustojen edut tuodaan esille. Tämä johtuu siitä, että tapahtumat "kirjataan pysyvästi julkisesti jaettuihin pääkirjakirjoihin, jotka ovat saatavilla Internetissä".
Tämä luo enemmän mahdollisuuksia lainvalvontaviranomaisille "seurata rahaa tavoilla, jotka eivät ole mahdollisia perinteisissä rahoitusjärjestelmissä", raportissa lukee.
Oikeusministeriön raportti on yksi ensimmäisistä Yhdysvaltain virastojen vastauksista presidentin pyyntöön.
Biden viime maaliskuussa toimeenpanomääräyksellä pyysi maan liittovaltion virastoja arvioimaan kryptovaluuttojen riskejä ja mahdollisuuksia Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle ja niiden vaikutusta kansantalouteen.
