Tuhannet salakirjoittajat ja heidän asiakkaansa näkivät pankkitilinsä jäädytettynä Kiinan poliisitutkinnan aikana, joka koski laittomaan toimintaan liittyvää salausta ja fiat-omaisuutta.
Laaja tutkimus, jonka yksityiskohtia ei ole paljastettu
Jotkut kiinalaiset kryptovaluutan ostajat ja myyjät sekä OTC-markkinatakaajat pitävät BitcoinPro he ovat jo huomanneet tilinsä jäädytettynä, koska heidän tapahtumansa ovat saattaneet olla pilaantuneita rahanpesutoimintaan, johon liittyy kryptovaluuttoja.
Sun Xiaoxiao, entinen avustaja kiinalaisvaluutan käynnistyksessä Bixin, joka johtaa nyt OTC-pöytää, kirjoitti viime viikolla Weibo-postissa, että hänen pankkitilit oli jäädytetty eikä kyseessä ollut yksittäinen tapaus.
Poliisin tekemä toiminta Kiinan Guangdongin maakunnassa saattaa vaikuttaa "useisiin tuhansiin ihmisiin", hän sanoi. Kryptovaluutan käyttäjiä, joita asia koskee, ei välttämättä syytetä väärinkäytöksistä, ja tapaus herättää laajemman kysymyksen salauksen rahasta ja varoista, jotka laittomat toimet ovat pilanneet.
Se on huolestuttavaa, koska OTC-työpöydät ovat ainoat fiat-valuutat kiinalaisille kryptovaluutta-käyttäjille, joilla ei ole ulkomaisia pankkitilejä.
Rahanpesu kryptovaluuttojen kautta Kiinassa
Tässä vaiheessa ei ole selvää, mitä tapausta Kiinan poliisi tutkii, mikä aiheuttaa laajan jäätymisen. Mutta Sun täsmensi perjantaina julkaistussa seurantaviestissä, että syihin kuuluvat tietoliikennepetokset, Ponzi-järjestelmät ja kasinoyritykset.
Aiemmin pankkitilejä on tapahtunut, koska yrityksiä muuntaa kryptovaluutta Kiinan juaniksi ei tiedetty varmasti "puhtaina". On mahdollista, että tässä tapauksessa poliisi epäilee, että varat liittyvät rahanpesutoimintaan.
"Nyt on myös OTC-kauppiaita, joiden pankkitilit jäädytetään heidän ostamiensa kolikoiden alkuperää koskevien kysymysten vuoksi. Tämä tarkoittaa, että "likaisen rahan" lisäksi on myös "likaisia kolikoita", Sun kirjoitti.
On kasvava trendi käyttää blockchain-verkkoja korkean riskin pääoman siirtämiseen Kiinaan, hän lisäsi. Vaikka bitcoin oli aiemmin ensimmäinen valinta tällaisiin liiketoimiin, Yhdysvaltain dollariin (USDT) liittyvä stablecoin-sidos on nyt tullut suosituin valinta.
Syyskuusta 2017 lähtien, jolloin Kiinan keskuspankki kieltää kolikoiden alkuannot ja katkaisi suorat kanavat Kiinan vaihdosta fiat-valuutan talletuksiin ja nostoihin, vertaisoperaatiot OTC-markkinatakaajien kautta ovat edelleen ainoa tapa Kiinassa asuville ihmisille ostaa salaustuotteita yuanilla tai vaihtaa kryptokolikoita käteiseksi.
Niille, joiden tilit on jäädytetty, Sun ehdotti, että he menisivät asianmukaiseen lainvalvontaviranomaiseen todistamaan olevansa viattomia uhreja. Tilien selvittämiseen kuluva aika riippuu myös tapauksen vakavuudesta, hän sanoi.
