Ecuadorin oikeusministeri on määrännyt ratsian Fortunario Activos Digitalesin toimistoihin, joka hallinnoi bitcoin-sijoitukset ja muut kryptovaluutat. Osakkeenomistajien ja yritysten edustajien tileille talletetut noin 7 miljoonaa dollaria jäädytettiin tuomarin määräyksellä.
Rajat rahan keräämiselle
Syyttäjä kertoi Twitterissä, että he tekivät yhdessä kansallisen poliisin kanssa viisi kiertoajelua Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa väitetystä laittomasta rahankeräyksestä, joka on Etelän kattavan orgaanisen rikoslain 323 ja 364 artikloissa määritelty rikos. Amerikan maa. Tämä viittaa rahojen massiiviseen vastaanottamiseen tai keräämiseen ilman tavaran tai palvelun tarjoamista.
Laki rajoittaa rahan keräämistä siten, että sitä voivat suuressa mittakaavassa tehdä vain valtion valtuuttamat tahot. Ecuadorin kattavan rikoslain mukaan laiton rahankeräys voi johtaa jopa viiden vuoden vankeuteen tähän toimintaan osallistuville.
Alustavan tutkinnan mukaan Fortunario-yhtiön väitetään huijanneen bitcoinin käyttäjiä toimimalla sellaisten yritysten verkoston alaisuudessa, jotka tarjoavat sijoituspalveluita rahoitusalustoilla ja tarjosivat 17 prosentin vuotuista korkoa, kuten paikalliset tiedotusvälineet raportoivat.
Syyttäjänvirasto ei julkaisussaan selvennä Fortunarion uhriksi väitettyjen ihmisten määrää.
Verkkosivustollaan yhtiö kuvailee itseään "asiantuntijaryhmäksi digitaalisiin omaisuuseriin ja rahoitusmarkkinoihin sijoittamisen alalla, jolla on teknisiä analyysejä ja makrotaloudellisia tutkimuksia liittyen kryptovaluuttoihin ja kryptovaluuttojen arbitraasiin".
Bitcoin-huijaukset lisääntyvät Ecuadorissa
Bitcoinien ja muiden kryptovaluuttojen käyttö Ecuadorissa on kiellettyä maksuvälineenä, mutta kryptovaluutoilla sijoittamista ei ole estetty. Tästä syystä maassa on kasvussa sellaisten alustojen määrä, jotka tarjoavat korkean kannattavuuden käyttäjien huomion kiinnittämiseksi. Ja samaan tahtiin huijaukset lisääntyvät.
Itse asiassa pankkivalvontavirasto raportoi tammikuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana 38 yrityksen ja laitoksen olemassaolosta, joilla ei ole lupaa toimia rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperisektoreilla.
Näistä 38 valtuuttamattomasta laitoksesta 10 tarjoaa bitcoineihin liittyviä tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi Mtcoin, Xapo, Elite Argotty ja KRC Kapital.
Mahdollisen huijauksen havaitsemiseksi viranomaiset antavat sarjan varoituksia. Esimerkiksi Quiton San Franciscon yliopiston professori Luis Espinosa Goded huomauttaa, että on viisi elementtiä, jotka käyttäjien tulee ottaa huomioon toimiessaan kryptovaluuttaalustoilla.
Korosta, että ensimmäinen varoitus on taattu yli 10 %:n vuosituotto. Toisena avainkohtana hän suosittelee varomaan yrityksiä, jotka hallitsevat käyttäjien kryptovaluuttoja.
Espinosa Goded uskoo myös, että se voi olla väärä sijoitus, kun voitto tai voitto riippuu lisäkumppaneiden tai -asiakkaiden määrästä, jotka käyttäjän on sisällytettävä tiettyyn alustaan tai yritykseen. "Näissä tapauksissa se on enemmän kuin pyramidi", hän sanoo.
Hän uskoo myös, että tärkein kryptovaluutta on bitcoin ja että kutsun sijoittaa muihin vähän tunnettuihin kryptovaluutoihin pitäisi herättää epäluottamusta. Ja lopuksi hän kehottaa meitä olemaan varovaisia yrityksiä kohtaan, jotka ehdottavat "elämäntavan muutosta"; eli eräänlaisena työnä ratkaistakseen taloudellisia ongelmiaan tai rikastuakseen.
