Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authorityn (FCA) julkaisema uusi varoitusluettelo sisälsi useiden uusien fintech- ja salausyritysten nimet.
Yhdistyneen kuningaskunnan virallinen sääntelyviranomainen, joka käsittelee yli 58,000 XNUMX rahoituspalveluyritystä, on paljastanut tiedot yrityksistä, joilla ei ole toimilupaa tai jotka käyttävät tunnettujen ja säänneltyjen yritysten kloonattuja nimiä. Jotkut viimeisimmistä lisäyksistä tähän jatkuvasti kasvavaan luetteloon ovat Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund ja Olympius Global.
FCA: n varoitusluettelo varoittaa Ignis Markets -kloonia
Sääntelyviranomainen on antanut ilmoituksen vilkkailla markkinoilla investoinnit Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja neuvoi sijoittajia olemaan varovainen, ettet joutuisi huijaustaktiikan uhriksi, jota nämä petolliset yritykset käyttävät.
Ilmoituksessa todetaan, että huijaus nimeltä Ignis Markets tarjoaa rahoitustuotteita ja -palveluita koko maassa ilman lupaa. Siksi Kilpailuvirasto on kehottanut sijoittajia olemaan varovaisia epäilyttävistä yrityksistä, joiden takana piilevät huijarit, jotka yrittävät huijata sijoittajia karkottamaan suuria rahasummia lupaamalla parempaa tuottoa, FCA ilmoitti.
Yllättävintä on, että FCA: n varoitusluettelossa on kryptovaluuttaan liittyviä yrityksiä, jotka tarjoavat laittomia sijoituspalveluja Ison-Britannian asiakkaille. Erityisesti on korostettu erikoinen kryptovaluuttakauppayhtiö, joka tarjoaa jopa 200-kertaisen vipuvaikutuksen.
Kaikkien fintech- ja kryptovaluuttayhtiöiden on saatava lupa meiltä, ennen kuin palveluja laajennetaan asiakkaille Isossa-Britanniassa. Mutta todellisuudessa jotkut tarjoavat niitä hyväksymisprosessin ollessa vielä kesken, ja toiset toteuttavat tarkoituksellisesti sääntöjenvastaisia ja usein petollisia toimia, FCA sanoi.
Varo yllätyspuheluja
Valaisemalla yritystä, joka kloonaa tietoisesti FCA: n hyväksymiä Ignis Markets -markkinoita, finanssiviranomainen sanoi, että kuka tahansa tämän huijauksen takana on löytänyt tavan lähestyä käyttäjiä vakuuttamaan heille, että nämä ovat aitoja ja varmennettuja palveluita.
Tämä on täydellinen esimerkki klooniyrityksestä, FCA selitti. Jokaisen Isossa-Britanniassa olevan henkilön tulisi olla varovainen tästä yleisesti käytetystä taktiikasta, joka koskee yllätyspuhelun saamista yritykseltä, jolla on todellinen toiminimi ja viitenumero. Se on huijausta.
Meidän on oltava hyvin varovaisia, FCA vaati. Samaan aikaan Ison-Britannian finanssialan sääntelyviranomainen on ollut hiljattain valppaana sellaisten kryptovaluuttayhtiöiden suhteen, jotka eivät noudata uusimpia Know-Your-Customer (KYC) - ja rahanpesun vastaisia (AML) ohjeita.
Siksi yrittäessään torjua terrorismin rahoitusta ja pimeä markkinatoimintaa Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuvirasto ilmoitti aiemmin tänä vuonna valvovansa salausyritysten noudattamia sääntelyvelvoitteita ja varmistaakseen, ettei laiminlyöntejä ollut.
Tämä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisen esiin tuoma huijauskuva on sama, jota käytetään kaikilla lainkäyttöalueilla, joten kenenkään tulisi aina olla erittäin varovainen ja asiantunteva ennen sijoituksen aloittamista.
