US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on ilmoittanut ensimmäisestä toimestaan surullisen kuuluisaa "pump-and-dump" kryptovaluuttahuijausta vastaan. Se teki niin raha- ja siviilioikeudellisilla seuraamuksilla sekä määräyksillä ja kieltomääräyksillä.
Lausunnossa, joka julkaistiin maanantaina 18. heinäkuuta 2022, CFTC raportoi, että tuomari John Koeltl Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudesta on antanut suostumusmääräyksen ja pysyvän kieltomääräyksen sekä siviili sakon ja oikeudenmukaisen oikeuden. hyvitys Jimmy Gale Watson Jr.:lle, jonka väitetään toimineen viime vuonna kuolleen John McAfeen kanssa huijatakseen satoja ihmisiä.
CFTC:n mukaan Gale Watson, Jr. työskenteli rinnakkain McAfeen kanssa suunnitelmassa, joka merkittiin huijaukseksi maaliskuussa 2021. Viraston mukaan molemmat ihmiset piilottelivat raha-asemaansa ja mainostivat "petollisesti" rahakkeita sosiaalisessa mediassa. media, kuten a pitkäaikainen sijoitus, jotka myytiin sitten yli 2 miljoonalla dollarilla voitolla CFTC:n itsensä mukaan.
Tästä syystä Gale Watson Jr.:n on maksettava "kaikki järjestelmän voitot" kokonaisuudessaan takaisin. Lisäksi hänen on maksettava saman suuruinen siviilioikeudellinen sakko. Lisäksi häntä kielletään käymästä kauppaa johdannaismarkkinoilla ja rekisteröitymästä CFTC:hen.
Mikä on pumppaus ja tyhjennys?
Pump-and-dump on järjestelmä, jossa huijarit levittävät vääriä tietoja tietystä omaisuudesta sijoittajien kiinnostuksen ja hinnan nostamisen kustannuksella. Huijarit sitten likvidoivat tai myyvät omaisuuden keinotekoisesti korotetulla hinnalla ennen kuin hinta laskee ja pitävät kyseiset varat itselleen.
Tämäntyyppinen huijaus kukoisti vuonna 2018, kun Initial Coin Offerings (ICO:t) syntyi. Tuolloin raportoitiin lukuisia tapauksia, joissa hankkeita katosivat jäljettömiin kerättyään sijoittajilta tuhansia dollareita, mikä herätti eniten sääntelyviranomaisten huomiota.
Yhdysvaltain hallituksen viraston CFTC:n mukaan tämä on "petollinen ja manipuloiva" järjestelmä, joka voi olla "vakavampi", kun se kohdistuu "haavoittuvampiin" yksityissijoittajiin, joita enimmäkseen houkuttelevat huonot toimijat, jotka "he lupaavat nopeita rikkauksia". Vuodesta 2018 lähtien valtion virasto on tuominnut tällaisten järjestelmien olemassaolon.
